Киреев, Денис Борисович

Материал из ДОСЬЕ
Перейти к: навигация, поиск
Киреев Денис Борисович
Киреев Денис.png
Экс-первый заместитель председателя правления АО «ОЩАДБАНК»

Биография

Киреев Денис родился 1 января 1977 года. Среднее образование получил в лицее КПИ. Первое высшее образование Денис Киреев получил в НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Специальность — Менеджмент и маркетинг. Последипломное образование получил в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров МППУ. Специальность — Финансы. Также окончил Банковский Институт UNICO (Нидерладны, Амстердам). Специальность — Управление казначейством и рынки капитала.

1998-2000 годы. Первое место работы — Киевский Международный Банк (Rabobank International и ЕBRD). Денис Киреев занимал должности дилера, начальника казначейства, а также директора департамента валютно-финансовых операций.

2000-2002 годы. Credit Lyonnais Bank Ukraine. Должность — менеджер департамента валютно-финансовых операций.

Киреев Денис 1.png
2002-2004 годы. Citibank Ukraine. Должность — главный менеджер управления корпоративного бизнеса.

2004-2006 годы. ING Bank Ukraine. Должность — главный менеджер управления корпоративного финансирования.

2006-2008 годы. СКМ Финанс. Должность — заместитель генерального директора, Корпоративный бизнес и Казначейство. В этот же период Денис Киреев стал членом кредитного совета Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ).

С 2006 по 2012 год - член наблюдательного совета АО «Укрексимбанк»

Справка: Денис Киреев вощел в состав набсовета "Укрэксимбанка" с 2007 года по квоте Верховной Рады. Его назначение в набсовет "Укрэксима" пролоббировали представители Партии регионов братья Клюевы. Киреев отвечал за все финансовые потоки "Укрподшипника", принадлежвщего братьям. [1]

2008-2010 годы. GROUP SLAV AG (Австрия, Вена). Должность — член совета директоров, генеральный директор (SLAV Менеджмент).

2010-2014 годы. АО «ОЩАДБАНК» - первый заместитель председателя правления.

2014-2019 годы. Денис Киреев руководил частными фондами «Private equity Fund» и «Fixed income Fund»

Семья

Женат вторично. Имеет троих детей.

Вторая жена Киреева (Горленко) Ирина Викторовна до 2010 года исполняла обязанности Председателя Правления Публичного акционерного общества "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Была руководителем (учредителем) ряда фирм.

  • ООО "КАНФОМ" (Киевская обл., Вышгородский район, город Вышгород).
  • ООО "САН-ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА" (г. Киев, в числе учредителей Кмита Андрей Федорович и Витка Ольга Федоровна,)
  • ООО "АМАНДЕС" (г. Киев)
  • ООО "МЕЙЗЛАБ" (г. Киев)
  • Акционерное общество "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С-ЕНЕРГІЯ" (в составе учредителей Кмита Андрей Федорович)
  • ООО "САПРОТЕК" (г. Киев)
  • ООО "УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА" (г. Киев)
  • ООО "ВОЛИНЬСАПРОФОС" (Волынская обл., Старовыживский район, село Шкробы).

Связи

  • Клюев, Андрей Петрович
  • Клюев, Сергей Петрович
  • Витка (Кмита) Ольга Федоровна, действующий учредитель в ООО "МИСЛИВСЬКИЙ-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ " РИСЬ", ранее была владелицей *ООО "СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ЗАХІД".
Справка: Витка Ольга Федоровна является родной сестрой генерал-майора Андрея Кмиты, в период Януковича руководителя Департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ. Ольга Витка также является основателем (руководителем):
  • ООО "САН-ЭНЕРДЖИ УКРАИНА"
  • СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ООО "ОМЕГА"
  • ООО "ПАН КАБЛУК"
  • Кмита Андрей Федорович, экс-руководитель Департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ (периода Януковича).
Справка: Состоит в гражданском браке с Мариной Ставской – соседкой экс-президента Петра Порошенка. Марина Ставская была фигурантом скандала, связанного с поставкой Государственной пенитенциарной службе с переплатой червивой рыбы. Кмита - земляк Владимира Палагнюка, который еще недавно возглавлял пенитенциарную службу. Об этом говорится в журналистском расследовании для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"[2]

Бизнес-досье

Денис Киреев является соучредителем трех компаний.

  • ООО "СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ЗАХІД" (Хмельницкая обл., Волочийский район, село Кривачинцы. Финансовый анализ предприятия по состоянию за 2018 г .:

чистый доход от реализации продукции на 1 131.4 тыс. грн. убытки 1 503.4 тыс. грн.) [3][4]

  • ООО "МИСЛИВСЬКИЙ-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ " РИСЬ". (Финансовый анализ предприятия по состоянию за 2018 г .:

чистый доход от реализации продукции 406 тыс. грн. убытки 66 тыс. грн)

  • ООО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА"

Компромат

  • Дениса Киреева подозревают в махинациях в «Ощадбанке» с кредитами группе «Креатив», а также в том, что его жена способствовала выдаче кредита в 15 млн. долл. США группе «Креатив» в «Пиреус Банк МКБ», кредит в дальнейшем не был возвращен (по неофициальным данным ее «попросили» уйти из банка).
Справка: Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме $20 млн. При этом детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечены 13 человек, среди которых, в частности: бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив"; бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (по состоянию на декабрь 2019 года - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"), бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году) бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" ( по состоянию на декабрь 2019 года - руководительница указанного управления госбанка) бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

"По данным предварительного следствия период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд $20 млн, подделали документы с целью получения в госбанке кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавшие ценной недвижимостью в Украине", - сообщают в САП.[5]

  • В марте 2016 года Денис Киреев способствовал тому, что Ощадбанк реструктурировал на льготных условиях кредиты на сумму около 20 млрд грн для группы компаний Виктора Полищука.

Руководитель «Ощадбанка» Андрей Пышный в своем интервью подтвердил, что все крупнейшие активы, и рабочие и проблемные, в кредитном портфеле банка были сформированы предыдущим правлением под руководством Сергея Подрезова и Дениса Киреева.[6]

Справка: Виктор Полищук женат на Резвой Лилии Анатольевне, бизнес-леди, управляющей бизнес-центром «Gulliver». Жена Полищука приходится племянницей супруге бывшего российского премьера Дмитрия Медведева.[7]

В марте 2020 года появилась информация о том, что Дениса Киреева подозревают в многолетней работе на ФСБ России. Как следует из записи телефонной беседы, которая обнародована на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=m-JpHxwSP9w, представитель ФСБ РФ вскрывает многолетнее сотрудничество Дениса Киреева с российской разведкой: с 2006 года он «сливал» ФСБ РФ данные о закупках оружия для Вооруженных сил Украины, а также о схемах обогащения украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова еще в период президентства Виктора Ющенко. В оперативных материалах российской разведки ФСБ и Минобороны украинский банкир проходит под оперативным псевдонимом «Хороший».[8]

Звания, регалии, заслуги

Является председателем наблюдательного совета ДЮСШ «ИППОН». Школа специализируется на боевых искусствах — дзюдо, самбо, карате.

Хобби

Шахматы. Свободно владеет английским языком, знает французский.

Источники

  1. «Укрэксимбанк» отдадут людям Клюева
  2. Живущая в особняке по соседству с Порошенко семья Кмиты выигрывает миллионные тендеры у тюремщиков, - "Наші гроші з Денисом Бігусом". ФОТОрепортаж
  3. Solar Energy West
  4. RING
  5. ХИЩЕНИЕ $20 МЛН В ОЩАДБАНКЕ: САП ЗАВЕРШИЛА РАССЛЕДОВАНИЕ
  6. Інтерв’ю голови правління Ощадбанку Андрія Пишного
  7. Полищук Виктор Степанович Досье на LB
  8. Денис Киреев - агент ФСБ, который долгие годы занимал руководящие должности в украинских госбанках
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия
Навигация
НОВОСТИ
ПЕРСОНЫ
ПАРТИИ
ГРУППИРОВКИ
КОМПАНИИ
ИМЕНИЯ
ГОРСОВЕТЫ
ВЫБОРЫ 2019
ВЫБОРЫ 2014
VIP ГОРОСКОП
Инструменты