27 946
редагувань
Козаченко, Тетяна Анатоліївна: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Козаченко, Тетяна Анатоліївна (переглянути вихідний код)
Версія за 19:06, 4 листопада 2020
, 4 листопада 2020→Виведення майна Юркевича з-під іпотеки ПАТ «УПБ»
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 93: | Рядок 93: | ||
27.06.2018 майно передано в статутний капітал ТОВ «ГРОС КОМПАНІ» (під контролем Сподіна). | 27.06.2018 майно передано в статутний капітал ТОВ «ГРОС КОМПАНІ» (під контролем Сподіна). | ||
=== Махінації з нерухомістю === | |||
Тетяна Козаченко та пов'язане з нею АТ «Капітал» представляли інтереси боржників, серед яких був її клієнт Віктор Світовенко-старший, співвласник мережі магазинів побутової техніки та електроніки. | |||
Козаченко особисто брала участь у рейдерському захопленні і виведення майна: нерухомості площею понад 1 тис. Кв. м. по вул. Шота Руставелі, №1 / 12 і №11 з-під іпотеки «Парекс Банку» (зараз АТ «Реверта») в Києві. | |||
Козаченко було ініційовано близько 20 судових справ, в яких намагалися визнати недійсним іпотечний договір з АТ «Parex banka», вивести майно з-під іпотеки банку і оформити перехід права власності на іпотечний актив від Віктора Світовенко до його матері. | |||
Козаченко провела аферу із заміни закладеного банку будівлі на неіснуючий товар в обороті, що знаходиться нібито на балансі у який торгує побутовою технікою підприємства «МАКС ЕЙР», директором якого в недалекому минулому був Віктор Світовенко-старший. | |||
Також Козаченко, на той момент вже керівник департаменту з питань люстрації Мін'юсту, організувала передачу нерухомості в статутний капітал пов'язаних з боржником юридичних осіб та прийняла її собі в іпотеку в рахунок забезпечення незадекларованого позики в сумі понад 10 млн. євро, фактично переоформила скандальний будинок як свій борг. | |||
{{Джерела}} | {{Джерела}} | ||