Бахматюк, Олег Романович - Історія редагувань

Colonel в 10:44, 18 серпня 2019

2019-08-18T10:44:53Z

← Попередня версія		Версія за 10:44, 18 серпня 2019
Рядок 7:		Рядок 7:
	Данные = Собственник VAB - банка. Аграрный магнат.		Данные = Собственник VAB - банка. Аграрный магнат.
	}}		}}
	[[Category:Персоны]] [[Category:Банкиры]] [[Category:РосУкрЭнерго]] [[Category:~~Западноукраинские~~]]		[[Category:Персоны]] [[Category:Банкиры]] [[Category:РосУкрЭнерго]] [[Category:Ивано-Франковские]]

	== Личное дело ==		== Личное дело ==

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:47:42Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:47, 4 жовтня 2014
Рядок 44:		Рядок 44:
	*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»		*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины		*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], ~~народный депутат~~ Украины		*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], премьер-министр Украины
	*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины		*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»		*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»

Colonel: /* Семья */

2014-10-04T07:44:42Z

Семья

@@ Рядок 40: / Рядок 40: @@
 == Семья ==
 Женат. Воспитывает трех дочерей и сына.
 == Бизнес-досье==

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:44:10Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:44, 4 жовтня 2014
Рядок 91:		Рядок 91:

	Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}		Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}

	~~==Связи==~~
	*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины
	*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»
	*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
	*[[Еремеев, Игорь Миронович\|Игорь Еремеев]], народный депутат Украины
	*[[Вышиванюк, Михаил Васильевич\|Михаил Вышиванюк]], экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>

	==Публикации в СМИ==		==Публикации в СМИ==

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:43:38Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:43, 4 жовтня 2014
Рядок 95:		Рядок 95:
	*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»		*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины		*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*[[Яценюк, ~~Аосений~~ Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины		*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины
	*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины		*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»		*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:43:17Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:43, 4 жовтня 2014
Рядок 93:		Рядок 93:

	==Связи==		==Связи==
	*Алексей Ивченко, бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»		*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Украины		*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*Арсений Яценюк, народный депутат Украины		*[[Яценюк, Аосений Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины
	*Владимир Литвин, бывший спикер Верховной Рады Украины		*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»		*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»
	*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске		*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
	*Игорь Еремеев, народный депутат Украины		*[[Еремеев, Игорь Миронович\|Игорь Еремеев]], народный депутат Украины
	*[[Вышиванюк, Михаил Васильевич\|Михаил Вышиванюк]], экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>		*[[Вышиванюк, Михаил Васильевич\|Михаил Вышиванюк]], экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:40:23Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:40, 4 жовтня 2014
Рядок 100:		Рядок 100:
	*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске		*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
	*Игорь Еремеев, народный депутат Украины		*Игорь Еремеев, народный депутат Украины
	*Михаил Вышиванюк, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>		*[[Вышиванюк, Михаил Васильевич\|Михаил Вышиванюк]], экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>

	==Публикации в СМИ==		==Публикации в СМИ==

Colonel: /* Связи */

2014-10-04T07:38:36Z

Связи

← Попередня версія		Версія за 07:38, 4 жовтня 2014
Рядок 100:		Рядок 100:
	*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске		*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
	*Игорь Еремеев, народный депутат Украины		*Игорь Еремеев, народный депутат Украины
	*Михаил Вышиванюк, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации		*Михаил Вышиванюк, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>

	==Публикации в СМИ		==Публикации в СМИ==
	===Финансовый гений Олега Бахматюка===		===Финансовый гений Олега Бахматюка===
	Бахматюка в бизнес привел Валерий Новиков, родственник и криминальный авторитет. Первые большие деньги О. Бахматюк заработал на невозвратах кредитов банку "Аваль", а также на схемах по фиктивному возмещению НДС для структур И.Еремеева.- kartina-ua.info		Бахматюка в бизнес привел Валерий Новиков, родственник и криминальный авторитет. Первые большие деньги О. Бахматюк заработал на невозвратах кредитов банку "Аваль", а также на схемах по фиктивному возмещению НДС для структур И.Еремеева.- kartina-ua.info

Colonel: /* Оперативное дело */

2014-10-04T07:36:29Z

Оперативное дело

← Попередня версія		Версія за 07:36, 4 жовтня 2014
Рядок 92:		Рядок 92:
	Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}		Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}

			==Связи==
			*Алексей Ивченко, бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
			*Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Украины
			*Арсений Яценюк, народный депутат Украины
			*Владимир Литвин, бывший спикер Верховной Рады Украины
			*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»
			*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
			*Игорь Еремеев, народный депутат Украины
			*Михаил Вышиванюк, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации

			==Публикации в СМИ
			===Финансовый гений Олега Бахматюка===
			Бахматюка в бизнес привел Валерий Новиков, родственник и криминальный авторитет. Первые большие деньги О. Бахматюк заработал на невозвратах кредитов банку "Аваль", а также на схемах по фиктивному возмещению НДС для структур И.Еремеева.- kartina-ua.info

			===Операция «Газификация»===
			Олег Бахматюк и Алексей Ивченко украли у государства 410 млн.грн. Олег Бахматюк обеспечивал реализацию криминальной схемы через фиктивные строительные фирмы, свой банк «Финансовая инициатива» и предприятие «Станиславская торговая компания» - Вголос

			===Как «помаранчевые» менеджеры Майдан газифицировали===
			Алексей Ивченко и его соратник - коллекционер облгазов Олег Бахматюк присвоили 410 миллионов гривен государственных денег. А запланированная газификация 177 населенных пунктов пяти западноукраинских областей проводилась за счет жителей, спонсоров или совсем не проводилась.- Комсомольская правда в Украине

			===Облгазы.(Анти)монополия===
			Олег Бахматюк откупился от уголовного преследования по факту деятельности в НАК «Нафтогаз Украины», продав структурам Дмитрия Фирташа контроль над шестью облгазами.- Зеркало недели

			===За аферы Бахматюка взялась Генеральна прокуратура===
			Генеральная прокуратура раскрыла схему хищение одного из объектов Минтранса – здания площадью более 3-х тыс. кв.м. по адресу ул.Щорса, 7/9 в Киеве. Олегу Бахматюку, автору незаконных схем отчуждения недвижимости, угрожает уголовная ответственность.- infocorn.org.ua

			===Генпрокуратура Украины хочет просить Россию объявить в розыск Олега Бахматюка===
			Олег Бахматюк уклоняется от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по обвинению в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.- Дело

			===Бахматюк сознательно своими действиями разрушал то, что я строил 15 лет===
			Сергей Максимов, партнер Олега Бахматюка по «VAB Банк», обвиняет его в незаконных махинациях, выводе средств, развале банка. Как утверждает С. Максимов, Олег Бахматюк причастен к подделке судебных решений и присвоению недвижимости.- Банки

			===Бахматюк сорвал «куш»===
			Хозяин «Авангарда» не возвращает кредиты. Олег Бахматюк не заплатил «по счетам» «ВТБ Банку» и компании «Хюпо Альпе-Адриа-Лизинг» (входит в Hypo Group). Несмотря на наличие огромных долгов и судебных исков по отношению к холдингу «Авангард», Олег Бахматюк разместил акции своей компании на Лондонской фондовой бирже.-Резонанс

			===Богатые тоже не платят===
			Структуры Олега Бахматюка числятся в списках недобросовестных должников.Банк «ВТБ» публично заявил о долгах холдинга «Авангарда» (компании «Европа‑Транс ЛТД» и «Птицефабрика «Первое Мая»), обещал уголовное преследование менеджерам и собственникам проблемных компаний. «Укрсоцбанк» за долги отобрал сеть торговых центров «Навигатор» у структур Олега Бахматюка.- Forbes.ua

			===Американцы подали в суд на компанию Бахматюка===
			Американские конгрессмены начали работу над законопроектом о запрете въезда Олега Бахматюка на территорию США. Около 130 фермеров из США подали в суд на компанию «Omtron USA» Олега Бахматюка, за нарушение условий контракта. Украинский предприниматель закрыл все заводы и объявил о банкротстве компании.-НБРУ bizjournals.com

			===Немецкие птицеводы потребовали разобраться с кредитами украинского Avangardco===
			Немецкие СМИ, среди которых авторитетный еженедельник «Der Spiegel» и телерадиокомпания «Deutsche Welle», со ссылкой на региональную газету «Neue Osnabrücker Zeitung» сообщили, что около 1300 немецких владельцев птицеферм требуют от правительства ФРГ пояснения – почему агрохолдинг «Avangardco» Олега Бахматюка получает государственные гарантии, не соблюдая норм ЕС на своем производстве.- Коммерсант

	{{Источники}}		{{Источники}}

Colonel: /* VAB-банк кидает вкладчиков */

2014-10-04T07:24:37Z

VAB-банк кидает вкладчиков

← Попередня версія		Версія за 07:24, 4 жовтня 2014
Рядок 76:		Рядок 76:

	Примечательно, что с сентября-октября 2014 года сотрудники банка скрывают перед обманутыми клиентами место расположения основного офиса, рекомендуют по претензиям и жалобам обращаться к главе правления официальным письмом. При этом указывают, что правление не обязано давать какой-либо ответ клиенту.		Примечательно, что с сентября-октября 2014 года сотрудники банка скрывают перед обманутыми клиентами место расположения основного офиса, рекомендуют по претензиям и жалобам обращаться к главе правления официальным письмом. При этом указывают, что правление не обязано давать какой-либо ответ клиенту.

			{{Справка\|
			Содержание = В 2013 году СМИ сообщали ссылаясь на проверенных источников о том, что НБУ подозревает «VAB Банк» в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке — массовой скупке американской валюты за деньги, выделенные НБУ в целях рефинансирования. Санкции к банку-нарушителю могут применить самые жесткие, вплоть до лишения лицензии. Пока в качестве превинтивной меры стал запрет проштрафившемуся финучреждению выходить на межбанковские торги в течение одного месяца. И хотя курсовая ситуация стабилизировалась, Нацбанк не прекратил инспекторские проверки выполнения банком действующего законодательства и нормативов регулятора при валютных операциях.

			Ранее в СМИ уже появлялась информация о забастовках кассиров «VAB Банка», которые отказывались выполнять распоряжения руководства о проведении незаконных валютных операций. Работники финансового учреждения требовали специальных письменных указаний от начальства, которые сняли бы с них всю ответственность за вынужденные нарушения установленного порядка. Возможно, именно это стало причиной проведения внеплановой проверки «VAB Банка» Департаментом контроля, методологии и лицензирования валютных операций. В результате данной проверки установлено, что только за сентябрь 2012 года через центральное отделение кредитного учреждения было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем валюты, купленной им у физлиц за этот же период.

			Курс продажи доллара США в «VAB Банке» действительно один из самых привлекательных на валютном рынке. Но при этом на просьбу приобрести крупную сумму ответ кассиров всегда один — валюты для продажи в количестве больше чем 200 долларов нет. Как выяснилось при проверке, практически вся валюта банка ежедневно скупается одинаковыми суммами под одни и те же копии паспортов. Часто — даже в отсутствие самих клиентов.

			Камеры наблюдения зафиксировали, как отдельные лица беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тыс. долларов «в одни руки», а кассиры, чтобы скрыть явные нарушения, разбивали такие продажи на более мелкие транзакции по подложным документам, при этом собственноручно подписывая все квитанции.

			Объем продажи наличных долларов доходил до 2 млн в день. Все операции проводились двумя кассирами в краткий промежуток времени: 1–2 минуты между транзакциями, а иногда и по несколько транзакций в минуту. Часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по копиям паспортов подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, а квитанции о проведении сделки часто и вовсе не выдавались.

			При этом «VAB Банк» в своей отчетности показывает убыток от проведения валютных операций на сумму более 60 миллионов гривен. Точно установить объемы покупки и продажи валюты в отделениях «VAB Банка» комиссии Нацбанка так и не удалось, поскольку записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличались от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения. При этом сами видеозаписи были предоставлены не в полном объеме, а часть из них была попросту смонтирована из видеокадров, отснятых в другие дни.

			Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}


	{{Источники}}		{{Источники}}

← Попередня версія		Версія за 07:47, 4 жовтня 2014
Рядок 44:		Рядок 44:
	*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»		*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины		*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], ~~народный депутат~~ Украины		*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], премьер-министр Украины
	*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины		*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»		*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»

← Попередня версія		Версія за 07:43, 4 жовтня 2014
Рядок 95:		Рядок 95:
	*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»		*[[Ивченко, Алексей Григорьевич\|Алексей Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
	*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины		*[[Тимошенко, Юлия Владимировна\|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр Украины
	*[[Яценюк, ~~Аосений~~ Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины		*[[Яценюк, Арсений Петрович\|Арсений Яценюк]], народный депутат Украины
	*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины		*[[Литвин, Владимир Михайлович\|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
	*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»		*Остап Дармограй, бывший руководитель компании «КГД»