Важа Джаши Энрикович - Історія редагувань

Colonel в 13:35, 17 травня 2024

2024-05-17T13:35:01Z

← Попередня версія		Версія за 13:35, 17 травня 2024
Рядок 1:		Рядок 1:
	{{Персона		{{Персона
	\|		\|
	ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)[[Важа Джаши Енрікович\|UA]]		ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi) [[Важа Джаши Енрікович\|UA]]
	\|		\|
	Фото = Vaja Jhashi 1.jpg		Фото = Vaja Jhashi 1.jpg

Colonel: /* Паспорта на другие имена и двойное гражданство */

2024-05-17T13:30:05Z

Паспорта на другие имена и двойное гражданство

← Попередня версія		Версія за 13:30, 17 травня 2024
Рядок 56:		Рядок 56:
	*Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.		*Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

	===Паспорта на другие имена и двойное гражданство===		==Паспорта на другие имена и двойное гражданство==

	В 2020 году президент Молдовы Игорь Додон [https://point.md/ru/novosti/obschestvo/igor-dodon-podtverdil-nalichie-u-vazhi-dzhashi-vtoroi-identichnosti/ обвинил]Важи Джаши в получении второго паспорта на другое имя, что предприниматель отверг. При этом, он также опровергает наличие российского паспорта, хотя не является сложностью доказать его через открытые источники:		В 2020 году президент Молдовы Игорь Додон [https://point.md/ru/novosti/obschestvo/igor-dodon-podtverdil-nalichie-u-vazhi-dzhashi-vtoroi-identichnosti/ обвинил]Важи Джаши в получении второго паспорта на другое имя, что предприниматель отверг. При этом, он также опровергает наличие российского паспорта, хотя не является сложностью доказать его через открытые источники:

Colonel: /* Подозрение в финансировании террористов */

2024-05-17T13:29:50Z

Подозрение в финансировании террористов

← Попередня версія		Версія за 13:29, 17 травня 2024
Рядок 46:		Рядок 46:
	[[Файл:Vaja Jhashi3.png\|1000px\|center]]		[[Файл:Vaja Jhashi3.png\|1000px\|center]]

	===Подозрение в финансировании террористов===		==Подозрение в финансировании террористов==

	Такая близость Важи Джаши к РФ объясняет его участие в финансировании террористических организаций. СБУ подозревает Важи Джаши в финансировании пророссийских сил для успешной оккупации Одесской области.		Такая близость Важи Джаши к РФ объясняет его участие в финансировании террористических организаций. СБУ подозревает Важи Джаши в финансировании пророссийских сил для успешной оккупации Одесской области.

Colonel в 13:28, 17 травня 2024

2024-05-17T13:28:08Z

← Попередня версія		Версія за 13:28, 17 травня 2024
Рядок 1:		Рядок 1:
	{{Персона		{{Персона
	\|		\|
	ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)[[UA]]		ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)[[Важа Джаши Енрікович\|UA]]
	\|		\|
	Фото = Vaja Jhashi 1.jpg		Фото = Vaja Jhashi 1.jpg
Рядок 71:		Рядок 71:
	Джаши и Плахотнюк связаны, как в бизнесе, так и в личной жизни. Так, после своего побега из Молдовы в 2020 году, Плахотнюк жил в Маями на вилле именно Важи Джаши.		Джаши и Плахотнюк связаны, как в бизнесе, так и в личной жизни. Так, после своего побега из Молдовы в 2020 году, Плахотнюк жил в Маями на вилле именно Важи Джаши.

	Экс-замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Дмитрий Целяков обвинял Важи Джаши в нелегальных финансовых операциях, связанных с грузинской, российской и молдавской мафией на территории РФ.		Экс-замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Дмитрий Целяков [https://pasmi.ru/archive/229193/ обвинял] Важи Джаши в нелегальных финансовых операциях, связанных с грузинской, российской и молдавской мафией на территории РФ.

	==Коррупционные схемы в Молдове==		==Коррупционные схемы в Молдове==

Colonel в 13:26, 17 травня 2024

2024-05-17T13:26:34Z

← Попередня версія		Версія за 13:26, 17 травня 2024
Рядок 12:		Рядок 12:
	{{#seo:\|locale=uk-UA}}		{{#seo:\|locale=uk-UA}}
	{{#seo:\|site_name=https://dosye.info/}}		{{#seo:\|site_name=https://dosye.info/}}
			[[Category:Персоны]] [[Category:Предприниматели]]
	==Биография==		==Биография==
	Родился 12 июня 1966 года в Москве с семье дипломата из Грузии Энрико Джаши. Высшее образование получил в Институте Стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет арабской филологии.		Родился 12 июня 1966 года в Москве с семье дипломата из Грузии Энрико Джаши. Высшее образование получил в Институте Стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет арабской филологии.

Colonel: Новая страница: «{{Персона | ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)UA | Фото = Vaja Jhashi 1.jpg | Данные = Российский и молдавский...»

2024-05-17T13:25:45Z

Новая страница: «{{Персона | ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)UA | Фото = Vaja Jhashi 1.jpg | Данные = Российский и молдавский...»

Нова сторінка

{{Персона
|
ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)[[UA]]
|
Фото = Vaja Jhashi 1.jpg
|
Данные = Российский и молдавский предприниматель, генеральный директор и владелец 87,5 % акций Trans-Oil Group of Companies и ряда других компаний в Молдове, РФ, Украине и на Кипре.
}}
{{#seo:|title= Важа Джаши (Vaja Jhashi)}}
{{#seo:|description= Важа Джаши, биография, бизнес, скандалы, компромат }}
{{#seo:|keywords= Важа Джаши, биография, компромат, скандалы}}
{{#seo:|locale=uk-UA}}
{{#seo:|site_name=https://dosye.info/}}

==Биография==
Родился 12 июня 1966 года в Москве с семье дипломата из Грузии Энрико Джаши. Высшее образование получил в Институте Стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет арабской филологии.

==Бизнес активы==

В 1996 году Важа Джаши с американским предпринимателем Джеймсом Келли создали Trans-Oil Ltd. В 2006 году компания была преобразованав Trans-Oil Group of Companies.

Одним из самых крупных активов Важи Джаши является завод по производству растительного масла «Floarea Soarelui» в Бельцах, приобретенный в 2011 году. Вторым по величине предприятием является терминал зерновых и масличных культур «Trans-Cargo» в порту Джурджулешть.

Джаши владеет большим предприятием в Украине - элеватором в порту Рени, а также логистической компанией «Reni-Line». Важе Джаши принадлежат и многочисленные элеваторы, расположенные практически во всех регионах Молдовы. Крупнейшим из них является «Elevator Kelley Grains SA» в Кэушень.

Важа Джаши управляет своими активами через кипрский холдинг «Aragvi Holding International Ltd».

==Скандалы==

===Попытки захвата одесского терминала и связь с РФ===

В 2024 году Важи Джаши был [https://www.unian.ua/economics/other/argentem-creek-partners-namagayetsya-otrimati-kontrol-nad-odeskim-terminalom-na-korist-biznesmena-z-pasportom-rf-zmi-12620268.html замешан] в попытке рейдерского захвата одесского зернового терминала. После неудачной попытки этого захвата и массового общественного возмущения, подконтрольные предпринимателю компании вышли с заявление о том, что он никогда не имел отношения к РФ и бизнес там не вел, хотя из открытых источников следует обратное и очевидно, что Важи Джаши являлся соучередителем, как минимум, одной российской компании:

[[Файл:Vaja Jhashi.png|1000px|center]]

Более того, Важи Джаши, согласно открытым источникам, обладает российским ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), что автоматически означает, что он является российским налоговым резидентом.

При этом, сын Важи Джами – Тамаз с 28 марта 2023 года является генеральным директором другой российской компании – ООО «Юнистарз».

[[Файл:Vaja Jhashi2.png|1000px|center]]

Также известно, что кипрская компания Важа Джаши под названием «Trezeme Limited» на протяжении 2019-2021 годов было прокредитована российским Международным инвестиционным банком, против которого введены санкции США.

Более того, связь Важи Джаши с Россией намного глубже, чем просто бизнес. Так, его сестра Марина Джаши является многолетней ведущей на российском пропагандисткой канале Russia Today:

[[Файл:Vaja Jhashi3.png|1000px|center]]

===Подозрение в финансировании террористов===

Такая близость Важи Джаши к РФ объясняет его участие в финансировании террористических организаций. СБУ подозревает Важи Джаши в финансировании пророссийских сил для успешной оккупации Одесской области.

Так, в 2023 году в отношении Важи Джаши Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по делу № 22023000000000306 по признакам совершения уголовного правонарушения сразу по трем статья Криминального кодекса Украины:

*Статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины,
*Статья 209. Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем,
*Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

===Паспорта на другие имена и двойное гражданство===

В 2020 году президент Молдовы Игорь Додон [https://point.md/ru/novosti/obschestvo/igor-dodon-podtverdil-nalichie-u-vazhi-dzhashi-vtoroi-identichnosti/ обвинил]Важи Джаши в получении второго паспорта на другое имя, что предприниматель отверг. При этом, он также опровергает наличие российского паспорта, хотя не является сложностью доказать его через открытые источники:

[[Файл:Vaja Jhashi4.png|1000px|center]]
[[Файл:Vaja Jhashi5.png|1000px|center]]

==Связи с олигархатом и мафией==

Важа Джаши является очень близким соратником одного из самых богатых и влиятельных людей Молдовы – Влада Плахотнюка, которого Интерпол называет членом влиятельной российской преступной группировки – Солнцевской. На Плахотнюка наложены санкции США, Канады и всех стран Европейского Союза.

В 2014 году, Важа Джаши начал расширение бизнеса в Румынии, где приобрел маслоэкстракционный завод и группу «Racova» румынского миллионера Адриана Порумбою. Вокруг этой истории было множество скандалов и судебных разбирательств в Румынии, а Порумбою неоднократно заявлял, что за всем этим делом стоит сам Влад Плахотнюк.

Джаши и Плахотнюк связаны, как в бизнесе, так и в личной жизни. Так, после своего побега из Молдовы в 2020 году, Плахотнюк жил в Маями на вилле именно Важи Джаши.

Экс-замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Дмитрий Целяков обвинял Важи Джаши в нелегальных финансовых операциях, связанных с грузинской, российской и молдавской мафией на территории РФ.

==Коррупционные схемы в Молдове==

При такой степени токсичности, Важа Джаши продолжает получать большие преференции от государства в Молдове. Так, в феврале 2023 года Cutia Neagră Plus провела расследование, в ходе которого выявила налоговые льготы, которыми пользуются резиденты Международного свободного порта Джурджулешты. Основным бенефициаром порта являются компании группы Trans-Oil.

В период 2018-2022 гг. 4 компании группы Trans-Oil выплатили в государственный бюджет 291 млн леев в виде сборов и налогов. За тот же период они получили возмещение НДС на общую сумму 1,05 млрд леев.