Курченко, Сергей Витальевич: відмінності між версіями

← Попереднє редагування Наступне редагування →

@@ Рядок 219: / Рядок 219: @@
 Ранее Борис Тимонькин стал заместителем председателя наблюдательного совета ВЕТЭК, оставив должность председателя правления Укрсоцбанка, которым руководил с 2001 года. Предполагалось, что Борис Тимонькин будет курировать направление финансов и работы с банками, в частности станет руководителем наблюдательного совета одного из двух банков, планировала приобрести группа ВЕТЭК.
-== Текущие сведения ==
+== Расследования ==
 В своем депутатском запросе [[Сиротюк, Юрий Николаевич|Юрий Сиротюк]] утверждает, что схема контрабандных поставок нефтепродуктов в 2012 г. была разработана и реализована группой компаний "Газ Украина", лидером которой является некий Сергей Курченко. Этот молодой человек 27 лет от роду недавно стал владельцем харьковского "Металлиста", за который, по данным СМИ, мог заплатить предыдущему владельцу Александру Ярославскому до 300 млн долл.
@@ Рядок 235: / Рядок 235: @@
 Безусловно, точку в этой истории, а с ней и в истории работы "Газ Украина" на рынке нефтепродуктов могла бы поставить слаженная работа силовых ведомств. Однако нежелание силовиков замечать очевидные вещи убеждает в санкционированной деятельности "энергетической группировки". Поговаривают, что 2020 в названии "бензинового" оператора является своего рода психологическим оружием, призванным показать всем, что работа компании под нынешней "крышей" продлится минимум до окончания второго президентского срока [[Янукович, Виктор Федорович|Виктора Януковича]]. Мол, не рыпайтесь. Так что, до 2020-го дорог мы не увидим?<ref>[http://censor.net.ua/news/234147/firma_yanukovicha_krupneyishiyi_kontrabandist_benzina_v_ukrainu ФИРМА ЯНУКОВИЧА - КРУПНЕЙШИЙ КОНТРАБАНДИСТ БЕНЗИНА В УКРАИНУ!]</ref>
+==Санкции и обвинения==
+марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Кроме того, Курченко попал в число украинцев, чьи счета заморозила Швейцария.
+Тогда же, 6 марта, исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Министерством внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена, по оценке министерства, преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Потери государственного бюджета Украины за 2012—2013 годы от действия данной схемы составили около 7 млрд гривен.
+марта 2014 года Генеральная Прокуратура Украины объявила Сергея Курченко в розыск по подозрению в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ОАО «Укргаздобыча», по данным ведомства «указанные лица путем совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 1 млрд гривен». Сейчас Сергей Курченко фигурирует в списке наиболее разыскиваемых на Украине лиц. Официально он обвиняется в незаконном присвоении собственности и хищениях посредством злоупотребления полномочиями.
+Потом вдруг начали происходить чудеса. Когда Сергей Курченко перебрался вслед за семьей [[Янукович, Виктор Федорович|Януковича]] в Россию, то первое чем занялся юный миллиардер и его команда – это очищение собственной репутации и «решение вопроса» с уголовным преследованием, как на Украине, так и в Европе. Ну, нельзя ему быть фигурантом уголовных дел, как в Киеве, так и в Евросоюзе. Да и с санкциями пора заканчивать. Это пусть российские чиновники «страдают», а
+====Немецкое расследование уже «потеряло» Курченко====
+Правоохранительные органы Германии проводят расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными украинским миллиардером Курченко. Однако, как выяснилось, немецкие следователи вдруг «потеряли» Курченко и, соответственно, официально расписались в том, что не могут доказать причастность «кармана Януковича» к отмыванию денег через его же компании.
+Следствие по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными Сергеем Курченко, ведет прокуратура города Гера, на востоке Германии, на основании заявления о подозрении в совершении преступления, которое поступило в Федеральное ведомство уголовной полиции.
+Речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH&Co.KG. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 заправок, торгующих сжиженным газом для автомобилей. То есть, Sparschwein было приобретено Курченко в декабре 2012 года.
+Как еще недавно сообщали в германском МВД, заправки Sparschwein входят в группу СЕПЕК, председателем наблюдательного совета которой является Курченко. Еще полгода назад немецким журналистам в группе подтвердили покупку сети заправок в Германии. "В Германии в группу компаний СЕПЕК войдет сеть АГЗС под брендом Sparschwein, которая сегодня объединяет 170 станций".
+Как сообщили коллегам из DW в МВД, подконтрольные Курченко компании завозили на территорию Украины бензин, "который на основании фиктивных документов вроде экспортировались за пределы таможенной территории Украины в адрес оффшорных компаний".
+Несмотря на письменное подтверждение, полученное журналистами от пресс-службы СЕПЕК о покупке группой сети заправок Sparschwein, немецкая полиция «вдруг» совсем перестала видеть юного олигарха в схемах отмывки миллиардов. Оказывается, по новой информации от немецких  следователей, «формально фамилия Курченко в документах не фигурирует».
+Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной из открытых источников, стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированном в швейцарском кантоне Цуг.
+Информацию о владельцах этого траста, оказывается,  «получить невозможно». На вопрос журналистов DW об установлении юридической связи с Курченко , в немецкой прокуратуре скромно так сообщили: "Учитывая переплетенность различных фирм в этой схеме, следственные действия продолжаются". Однако, господин Курченко в них уже не фигурирует. Браво!
+====Украинских следователей Курченко тоже перестал «беспокоить»====
+мая 2014 года Служба безопасности Украины торжественно заявила о том, что ведомство продолжает искать активы бизнесмена Сергея Курченко, а также доложила об аресте его имущества на полтора миллиарда гривен - речь идет о "16 объектах недвижимости, из них 3 - за рубежом, 7 воздушных судах, 38 автомобилях, среди которых VIP-класса: 15 Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin".  В Службе безопасности добавили, что "в результате преступных схем Курченко Украине нанесен ущерб минимум на 4 миллиарда гривен".
+Как оказалось, в реальности все «розыски» беглого миллиардера Курченко не более, чем фикция. И
+Согласно документов, предоставленных адвокатом [[Федур, Андрей|Андреем Федуром]], представлявшим интересы Сергея Курченко:
+*Министерство внутренних дел Украины сообщает о том, что «никаких уголовных дел, где подозреваемым является С.В. Курченко, в настоящее время НЕ РАССЛЕДУЕТСЯ».
+*«В Главном следственном управлении уголовные дела относительно Курченко С.В. не зарегистрированы».
 {{Источники}}