Головач, Андрей Владимирович: відмінності між версіями

← Попереднє редагування

@@ Рядок 10: / Рядок 10: @@
 [[Category:Персоны]] [[Category:ГНАУ]] [[Category:Кадровые офицеры]] [[Category:Донецкие]] [[Category:Львы]]
-«У него были обнальные центры. С каждой операции по обналу он получал полпроцента, за что получил прозвище «кефирчик». Второе – это возвращение НДС, схема, которая действовала по всей Украине».
-Сегодня его обвиняют в длительном рейдерском конфликте на Черниговщине.<ref>[https://antikor.com.ua/articles/254854-andrej_golovach_rejder_obnaljshchik_prisposoblenets Андрей Головач: рейдер, обнальщик, приспособленец]</ref>
 ==Биография==
@@ Рядок 25: / Рядок 21: @@
 Головача, как и председателя Государственной налоговой службы [[Захарченко, Виталий Юрьевич|Виталия Захарченко]] назначили с подачи старшего сына президента [[Янукович, Александр Викторович|Александра Януковича]].
+«У него были обнальные центры. С каждой операции по обналу он получал полпроцента, за что получил прозвище «кефирчик». Второе – это возвращение НДС, схема, которая действовала по всей Украине».
+Сегодня его обвиняют в длительном рейдерском конфликте на Черниговщине.<ref>[https://antikor.com.ua/articles/254854-andrej_golovach_rejder_obnaljshchik_prisposoblenets Андрей Головач: рейдер, обнальщик, приспособленец]</ref>
+==Семья==
+*Жена: Головач Светлана Григорьевна, учредитель ООО «Украинский медицинский портал», работающее в оккупированном Донецке, ООО «Сова-24» (управляющая компания ресторана Vodka Grill в Киеве).
+*Сын – Головач Александр Андреевич, учредитель ООО «Евро Гриль», ООО «Тиесто Гриль» - управляющих компаний ресторанов Vodka Grill и Tiesto Grill в Киеве.
+{{Справка|
+Содержание = В сентябре 2016 года Военная прокуратура Украины провела обыск в магазинах Александра Головача по ул.Крещатик, 24. Силовики разыскивали документы, касающиеся деятельности преступной группировки: экс-президента Украины [[Янукович, Виктор Федорович|Януковича]], бывшего премьер-министра Украины [[Азаров, Николай Янович|Азарова]], председателя ГНС Украины  [[Клименко, Александр Викторович|Клименко]]. Прокуратура также искала доказательства функционирования незаконной схемы по формированию налогового кредита с помощью фиктивных фирм и причастности к этому киевского филиала ПАО «АКБ «Капитал». Александр Головач кроме этого фигурировал в уголовных делах по факту рейдерского захвата ресторанов. Владеет домом более 600 кв м в коттеджном городке «Солнечная долина» в с.Романков под Киевом.}}
+*Невестка – Головач Дарья Валентиновна, директор ООО «Сова-24»
+==Оперативное досье==
+===Конвертационные центры===
+В 2016 году Головача громко задерживали и арестовывали его имущества на 480 млн грн.
+{{Справка|
+Содержание=Головач был задержан 9 августа 2016 года. Суд согласовал его арест с возможностью залога в 200 млн гривен. Следователями описано и изъято автопарк (шесть автомобилей), оформленный на сына Головача, коттеджный городок, принадлежащий на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по улице Крещатик, которые также оформлены на семью экс-чиновника<ref>[https://www.obozrevatel.com/finance/economy/71036-prokuratura-arestovala-imuschestvo-eks-topa-nalogovoj-vremen-yanukovicha-na-480-mln-grn.htm Прокуратура арестовала имущество экс-топа налоговой времен Януковича на 480 млн грн]</ref>}}
+Расцвет влияния Головача пришелся на начало 2010-х когда к власти пришел Янукович. Вороватым «донецким» пришелся по душе предприимчивый налоговик, который отладил схемы «комиссионных» со всех управлений в стране наверх, и стал впоследствии одним из архитекторов «системы» - сети конвертационных центров, в которых обналичивались деньги и минимизировались налоги. Сеть действовала непосредственно под «крышей» налоговой.
+При этом налоговик нашел и собственные схемы заработка – минимизация налогов для табачников и водочников, а также контрабандные поставки их нелегальной продукции как в Украину, так и за ее пределы. Именно эта сфера подарила Головачу романтическую кличку «Кефирчик» — как раз 0,5% от оборота спиртовиков и сигаретчиков он и брал за обеспечение их спокойного и безбедного существования. Благодаря общению с «Кефирчиком» ряд ведущих водочных компаний недоплачивало в бюджет НДС на сотни миллионов гривен.
+Впоследствии, правда, Головач не поделился с нужными людьми в Киеве и система начала «выбивать» его ставленников в регионах. Именно после этого, как поговаривают, родилась идея о создании финансовой полиции – как мегаоргана по предотвращению всех экономических преступлений в стране. Эта идея понравилась Януковичу и Головач попал в ближайший круг главы государства.
+Очевидно, общение было настолько близким, что Головач стал боготворить диктатора: при обысках в 2016 году и во время задержания Головача по обвинению в незаконном возмещении 3 млрд. грн. НДС фирмам Клименко, у него дома найдут бронзовый бюст Януковича.
+В 2014 году, после бегства Януковича, комиссией новой власти были вскрыты кабинеты Головача в здании на Львовской площади. Там нашли наличными $14 млн, документы на перечисление денежных средств в Bank Austria, магнитные карточки этого банка, документы по Фирме «Танталит» (на которую было записано Межигорье), документы на имущество 2 загородных домов в Киеве и в Зальцбурге. Впрочем, это были революционные времена и Головачу удалось проспонсировать появление специального распоряжения, согласно которому все улики, кроме денег и важных документов, были уничтожены, как и акты обысков. Позже главный военный прокурор [[Матиос, Анатолий Васильевич|Анатолий Матиос]] рассказал, что через счета Головача в 2013-2016 годах прошло 1,6 млрд гривен.<ref name ="golovach">[https://ord-ua.com/2018/08/22/andrej-golovach-prostituciya-narkotiki-konvertcentry/ Андрей Головач: проституция, наркотики, конвертцентры]</ref>
+===Сутенерство и наркотики===
+Головач начал постепенно «адаптироваться» к новой жизни. В том числе – и легализировать свои многочисленные активы. Один из самых «понтовых» — доля в столичном торгово-развлекательном комплексе «Арена» (через ООО «Арена-Капитал»), где у Головача и его сына Александра есть два стрип-клуба – «Арена Старс» и «Чики Пики Го Го Клуб». Эти два места – известный притон проституток, поскольку любую из местных танцовщиц можно заказать для эскорт-сервиса. Об этом известно даже из свежих судебных решений, не говоря уже о более ранних.
+Например, в 2015 году Печерское райуправление милиции уже проводило здесь обыски и задерживало администраторов за сутенерство. Судя по судебным решениям, час работы «ночных бабочек» в клубе Головача тогда стоил $300 – 135 девочке и 165 – заведению. Тогда сутенеров Шистко Людмилу, Антосевич Каролину, Кловацкого Олега и Приймич Калину осудили условно на 4 года и отпустили.
+Однако судя по тому, что клуб «Чики Пики» до сих пор функционирует, Головачу удалось договориться с бывшими коллегами по правоохранительной системе о том, чтобы правонарушений «не замечали». И здесь Головач попытался убить сразу двух зайцев. Ведь кроме проституции, клубы еще и обслуживают наркотраффик для столичных и заезжих мажоров (трубочки для вдыхания кокаина неоднократно находили при обысках в заведениях экс-начальника налоговой милиции).
+За поставку как легких, так и тяжелых наркотиков в «Чики Пики» и «Арену Старз» отвечает некто Игорь Самарин.<ref name ="golovach"/>
+{{Справка|
+Содержание=Самарин – партнер Головача по рейдерским схемам в Днепропетровске. Он также проживает в принадлежащем Головачу коттеджном городке «Солнечная долина» (его, кстати, тоже арестовывали в 2016 году при задержании Головача). Сейчас Игорю Самарину и Андрею Головачу грозит за производство, сбыт и пересылку наркотических средств лишение свободы на 12 лет}}
 ==Рейдерство==