GlobalMoney (ГлобалМані): відмінності між версіями

(Не показано 11 проміжних версій цього користувача)

Рядок 1:

=GlobalMoney (ГлобалМані) — Компанію засновано 2009 року=

{{Компания

За даними ЗМІ<ref>[https://www.ukrrudprom.com/digest/GlobalMoney_popala_v_ocherednoy_skandal_sredi_osnovateley_kompan.html GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”]</ref>, у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів [https://uk.wikipedia.org/wiki/Колобов_Юрій_Володимирович Юрій Колобов], який нині перебуває в карному розшуку, "чорний" банкір Сергій Дядечко, олігарх [https://uk.wikipedia.org/wiki/Іванющенко_Юрій_Володимирович Юрій Іванющенко] (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник [[Аврамов, Иван Иванович|Іван Аврамов]] ("наглядач" за Одесою).

|

Компания = GlobalMoney (ГлобалМані)

|

Фото = Global money.jpg

|

Данные = Засновано 2009 року

|

Блог =

|

}}

[[Category:компании]]

=GlobalMoney=

Компанію GlobalMoney (ГлобалМані) засновано 2009 року. За даними ЗМІ<ref>[https://www.ukrrudprom.com/digest/GlobalMoney_popala_v_ocherednoy_skandal_sredi_osnovateley_kompan.html GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”]</ref>, у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів [https://uk.wikipedia.org/wiki/Колобов_Юрій_Володимирович Юрій Колобов], який нині перебуває в карному розшуку, "чорний" банкір Сергій Дядечко, олігарх [https://uk.wikipedia.org/wiki/Іванющенко_Юрій_Володимирович Юрій Іванющенко] (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник [[Аврамов, Иван Иванович|Іван Аврамов]] ("наглядач" за Одесою).

У російській соцмережі "Вконтакте" діє сторінка електронного гаманця Globalmoney – Global24<ref name="global">[https://golos.ua/news/globalmoney-udalyla-svoyu-stranytsu-vkontakte-posle-oglasky-v-smy GLOBALMONEY удалила свою страницу “ВКонтакте” после огласки в СМИ]</ref>, який працює з усіма банками на території Росії.

Фінустанова "Первый коммерческий центр" так званої "ЛНР" заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську</ref name="global">.

Фінустанова "Первый коммерческий центр" так званої "ЛНР" заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську<ref name="global"/>.

Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ</ref name="global"> "ВТБ24. Большое преимущество". Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.

Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ<ref name="global"/> "ВТБ24. Большое преимущество". Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.

==Скандали==

Рядок 12:

Рядок 24:

Перший скандал навколо компанії виник у 2015 році, коли у ЗМІ з'явилися повідомлення<ref>[https://zn.ua/finances/tyme-is-money-ili-global-nyy-biznes-_.html Tyme is money, или Global'ный бизнес?]</ref> про функціонування на території т. зв. "ЛНР" та "ДНР" цілої мережі терміналів. Стверджувалося, що у схемах переказів готівки з окупованих територій в Україну могла бути задіяна платіжна система Globalmoney.

Тоді нардеп Максим Поляков та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

Тоді нардеп [[Поляков, Максим Анатольевич|Максим Поляков]] та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.

Представники Globalmoney доволі успішно відхрещувалися від таких звинувачень, і компанія досі спокійно працює в Україні.

Рядок 22:

Рядок 34:

Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem навколо мережі магазинів "АЛЛО" та Globalmoney. Ці компанії підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців.

У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем]</ref>

Також стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім Globalmoney, також був задіяний АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі<ref>[http://www.fttc.com.ua/2020/12/bank-alyans-napryamuyu-prichasten-k-finansirovaniyu-rossijskih-terroristov-na-donbasse/ Банк Альянс напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе]</ref>.

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-=GlobalMoney (ГлобалМані) — Компанію засновано 2009 року=
+{{Компания
-За даними ЗМІ<ref>[https://www.ukrrudprom.com/digest/GlobalMoney_popala_v_ocherednoy_skandal_sredi_osnovateley_kompan.html GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”]</ref>, у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів [https://uk.wikipedia.org/wiki/Колобов_Юрій_Володимирович Юрій Колобов], який нині перебуває в карному розшуку, "чорний" банкір Сергій Дядечко, олігарх [https://uk.wikipedia.org/wiki/Іванющенко_Юрій_Володимирович Юрій Іванющенко] (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник [[Аврамов, Иван Иванович|Іван Аврамов]] ("наглядач" за Одесою).
+|
+Компания = GlobalMoney (ГлобалМані)
+|
+Фото = Global money.jpg
+|
+Данные = Засновано 2009 року
+|
+Блог =
+|
+}}
+[[Category:компании]]
+=GlobalMoney=
+Компанію  GlobalMoney (ГлобалМані) засновано 2009 року. За даними ЗМІ<ref>[https://www.ukrrudprom.com/digest/GlobalMoney_popala_v_ocherednoy_skandal_sredi_osnovateley_kompan.html GlobalMoney попала в очередной скандал: среди основателей компании — топ-конвертатор и “правая рука Юры Енакиевского”]</ref>, у витоків платіжної системи Globalmoney стоять міністр фінансів часів [https://uk.wikipedia.org/wiki/Колобов_Юрій_Володимирович Юрій Колобов], який нині перебуває в карному розшуку, "чорний" банкір Сергій Дядечко, олігарх [https://uk.wikipedia.org/wiki/Іванющенко_Юрій_Володимирович Юрій Іванющенко] (відомий як Юра Єнакіївський) та його найближчий поплічник [[Аврамов, Иван Иванович|Іван Аврамов]] ("наглядач" за Одесою).
 У російській соцмережі "Вконтакте" діє сторінка електронного гаманця Globalmoney – Global24<ref name="global">[https://golos.ua/news/globalmoney-udalyla-svoyu-stranytsu-vkontakte-posle-oglasky-v-smy GLOBALMONEY удалила свою страницу “ВКонтакте” после огласки в СМИ]</ref>, який працює з усіма банками на території Росії.
-Фінустанова "Первый коммерческий центр" так званої "ЛНР" заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську</ref name="global">.
+Фінустанова "Первый коммерческий центр" так званої "ЛНР" заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську<ref name="global"/>.
-Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ</ref name="global"> "ВТБ24. Большое преимущество". Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.
+Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ<ref name="global"/> "ВТБ24. Большое преимущество". Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.
 ==Скандали==
@@ Рядок 12: / Рядок 24: @@
 Перший скандал навколо компанії виник у 2015 році, коли у ЗМІ з'явилися повідомлення<ref>[https://zn.ua/finances/tyme-is-money-ili-global-nyy-biznes-_.html Tyme is money, или Global'ный бизнес?]</ref> про функціонування на території т. зв. "ЛНР" та "ДНР" цілої мережі терміналів. Стверджувалося, що у схемах переказів готівки з окупованих територій в Україну могла бути задіяна платіжна система Globalmoney.
-Тоді нардеп Максим Поляков та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.
+Тоді нардеп [[Поляков, Максим Анатольевич|Максим Поляков]] та ГО "Депутатський контроль" провели розслідування термінального бізнесу на території "ЛНР"/"ДНР". Вони з'ясували, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, причому платіж приходить від Globalmoney.
 Представники Globalmoney доволі успішно відхрещувалися від таких звинувачень, і компанія досі спокійно працює в Україні.
@@ Рядок 22: / Рядок 34: @@
 Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО.
-У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem  навколо мережі магазинів "АЛЛО" та Globalmoney. Ці компанії підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців.
+У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем]</ref>
 Також стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім Globalmoney, також був задіяний АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі<ref>[http://www.fttc.com.ua/2020/12/bank-alyans-napryamuyu-prichasten-k-finansirovaniyu-rossijskih-terroristov-na-donbasse/ Банк Альянс напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе]</ref>.