|
|
| Рядок 68: |
Рядок 68: |
| По мнению следователей, с целью сокрытия незаконной деятельности поставки продукции осуществлялись в том числе через территорию РФ и с использованием реквизитов подконтрольных Андрею Мединскому и группе компаний "ДиПи" фирм в России: ООО "Спецсервис" в Таганроге и ООО "Аргон" - в Краснодаре. | | По мнению следователей, с целью сокрытия незаконной деятельности поставки продукции осуществлялись в том числе через территорию РФ и с использованием реквизитов подконтрольных Андрею Мединскому и группе компаний "ДиПи" фирм в России: ООО "Спецсервис" в Таганроге и ООО "Аргон" - в Краснодаре. |
|
| |
|
| {{Справка|
| |
| Содержание=В октябре 2017 года следователи СБУ получили санкцию суда на доступ к документам компании «ДиПи Эйр Газ» (DP Air Gas), которая называет себя «национальным лидером по производству и дистрибуции сжатых промышленных газов и газовых смесей в Украине». Компанию заподозрили в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР» и уклонении от уплаты налогов.
| |
|
| |
|
| Сделано это было в рамках уголовного производства №22016220000000238, фабула которого выглядит весьма многообещающей как для самого «ДиПи Эйр Газ», так и его директора и собственника Андрея Мединского.
| |
|
| |
| СБУ подозревает, что «ДиПи Эйр Газ» (название компании в тексте определения суда полностью не указывается, но зато несколько раз упоминается его код ЕГРПОУ — 36858311), осуществляет действия, направленные на финансирование или материальное обеспечение террористических организаций «ДНР»-«ЛНР» и уклонения от уплаты налогов в госбюджет Украины. Также установлено, что ООО «ДиПи Эйр Газ» специализируется на производстве и реализации промышленных газов (гелия, аргона, пропана, закиси азота и т.д.), фармацевтических препаратов. Должностные лица указанного ООО с целью уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины применяют схему оформления внешнеэкономических импортных контрактов с иностранными контрагентами, но фактически закупают товар у субъектов хозяйствования, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой области и РФ.
| |
|
| |
| Кроме того, ООО «ДиПи Эйр Газ» в 2016-2017 годах осуществляло поставки из России в режиме «импорт» следующих товаров: «аргон жидкий высшего сорта», «инертный газ» и «пропан». Таможенное оформление грузов осуществляется в зоне деятельности Днепропетровской таможни. Согласно имеющимся данным, отправителями в таможенных декларациях указываются: ООО «Спецсервис» (РФ) и ООО «Итон» (РФ). При этом установлено, что ООО «Спецсервис» является реальным производителем инертного газа, а ООО «Итон» – фиктивное предприятие, не осуществляющее хозяйственную деятельность с 2016 года.
| |
|
| |
| Интересным нюансом является то, на территории России средняя цена на аргон жидкий высшего сорта составляет 2,5 долларов США за 1 кг. А «ДиПи Эйр Газ» при таможенном оформлении декларирует таможенную стоимость в размере 0,21 доллара США за 1 кг, что может свидетельствовать о фиктивном характере сделок с российскими предприятиями. То есть, фактическая закупка товаров, в частности аргона, осуществляется у Енакиевского металлургического завода (предприятие Рината Ахметова и Вадима Новинского, которое базируется на территории т.н. «ДНР» и которое в апреле этого года было национализировано «властями ДНР» и передано в управление компании «Внешторгсервис», считающейся близкой к беглому Сергею Курченко). Таким образом, ООО «ДиПи Эйр Газ» фактически платит денежные средства в бюджет правительства указанной террористической организации («ДНР»).
| |
|
| |
| Андрей Мединский, собственник компании, является ключевой персоной ООО «ДиПи Эйр Газ», он же является генеральным директором компании. Эту должность занимает с 2016 г. Также c главой «ДиПи Эйр Газ» связано ООО «Дары природы» (код ЕГРПОУ 20340885). Ведь именно на базе этой структуры была сформирована группа компаний «ДиПи», или DP (аббревиатура названия «Дары природы») Мединского.
| |
| Известно также, что компания «ДиПи Эйр Газ» прописана в Киеве и является частым участником тендеров на закупку промышленных газов государственными и коммунальными заказчиками Украины. В основном это небольшие заказы — например, поставка гелия на 600 тыс. гривен для нужд Национальной академии наук стала одной из крупнейших побед компании в этом году.
| |
|
| |
| Но по сведениям СБУ, промышленные газы в Украину «ДиПи Эйр Газ» ввозил грузовыми машинами через таможенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Организация схемы указанных закупок, по данным спецслужб, осуществлялась в тесном сотрудничестве с ООО «Дары природы», руководство которого «поддерживает контакты с должностными лицами правительства т.н. «ДНР», в частности с заместителем министра промышленности и торговли, с которым договаривается об определенных квотах для ООО «Дары природы» в закупке и реализации промышленных газов в регионе и дальнейшем беспрепятственном вывозе на территорию Украины. После чего средства от продажи газов, по оперативным данным, обналичиваются через фиктивные фирмы, а затем вывозятся на территорию т.н. «ДНР».<ref>[http://verhovenstvo.com/view/13398 СБУ считает, что компания «ДиПи Эйр Газ» Андрея Мединского финансирует террористов на востоке Украины и не платит налоги]</ref>}}
| |
| ---- | | ---- |
| В ходе журналистского расследования стала известна еще одна возможная незаконная коммерческая схема Мединского, на которую стоило бы обратить самое пристальное внимание доблестных правоохранителям в воюющей с агрессором Украине. | | В ходе журналистского расследования стала известна еще одна возможная незаконная коммерческая схема Мединского, на которую стоило бы обратить самое пристальное внимание доблестных правоохранителям в воюющей с агрессором Украине. |