Как Азаров и Курченко зарабатывают на немцах: відмінності між версіями
Kate (обговорення | внесок) (Новая страница: «В Германии уже больше года продолжается следствие по подозрению в отмывании денег с пом…») |
Kate (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
В Германии уже больше года продолжается следствие по подозрению в отмывании денег с помощью сети газовых автозаправок Sparschwein Gas. | В Германии уже больше года продолжается следствие по подозрению в отмывании денег с помощью сети газовых автозаправок Sparschwein Gas. | ||
Никаких успехов немецкие следователи пока не добились, сообщает Deutsche Welle. | |||
Никаких успехов немецкие следователи пока не добились, сообщает Deutsche Welle.<ref>[http://www.dw.de/%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%96-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/a-18112743 Бізнес Курченка і Азарова у Німеччині продовжує працювати]</ref> | |||
«До сих пор мы не знаем, кто является владельцами этого предприятия», — сообщили в прокуратуре города Гера. Компания с годовым оборотом в 8 миллионов евро продолжает работать. | «До сих пор мы не знаем, кто является владельцами этого предприятия», — сообщили в прокуратуре города Гера. Компания с годовым оборотом в 8 миллионов евро продолжает работать. | ||
По данным издания, документы и многочисленные факты косвенно указывают на то, что заправками владеют люди из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича — одиозный олигарх Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров. Эти лицавнесены в санкционный список ЕС, и их активы подлежат замораживанию. | По данным издания, документы и многочисленные факты косвенно указывают на то, что заправками владеют люди из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича — одиозный олигарх Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров. Эти лицавнесены в санкционный список ЕС, и их активы подлежат замораживанию. | ||
сентябре правоохранительные органы Австрии смогли идентифицировать и заморозить активы Курченко и Азарова в этой стране. Согласно опубликованному 1 сентября в реестре предприятий сообщению МВД Австрии, были заморожены активы компании LPG Trading GmbH. Эта компания торговала в Западной Европе сжиженным газом, в том числе поставляемым «из стран СНГ». | сентябре правоохранительные органы Австрии смогли идентифицировать и заморозить активы Курченко и Азарова в этой стране. Согласно опубликованному 1 сентября в реестре предприятий сообщению МВД Австрии, были заморожены активы компании LPG Trading GmbH. Эта компания торговала в Западной Европе сжиженным газом, в том числе поставляемым «из стран СНГ». | ||
Замороженные в Австрии активы Курченко и Азарова оформлены на нидерландскую компанию Stichting Depositary Donau Investment Fund, владельцы которой скрыты в оффшорных зонах. На эту же компанию, согласно реестру предприятий, оформлено и 100% сети заправок Sparschwein Gas в Германии. Немецкие следователи направили в Австрию запрос, чтобы юридически доказать принадлежность компании Курченко и Азарову, однако ответа ожидают не ранее, чем через три месяца. | Замороженные в Австрии активы Курченко и Азарова оформлены на нидерландскую компанию Stichting Depositary Donau Investment Fund, владельцы которой скрыты в оффшорных зонах. На эту же компанию, согласно реестру предприятий, оформлено и 100% сети заправок Sparschwein Gas в Германии. Немецкие следователи направили в Австрию запрос, чтобы юридически доказать принадлежность компании Курченко и Азарову, однако ответа ожидают не ранее, чем через три месяца. | ||
«Если три месяца назад в Австрии заморожены активы, как можно так долго бездействовать в отношении фирмы-близнеца в Германии?», — возмущается Каспар фон Гауэншильд из Transparency International. По его мнению, дело Курченко и Азарова подтверждает актуальность внедрения в Германии и других странах ЕС реестра конечных собственников компаний. Ведь до сих пор конечные владельцы могут скрываться за подставными лицами и оффшорными компаниями. | «Если три месяца назад в Австрии заморожены активы, как можно так долго бездействовать в отношении фирмы-близнеца в Германии?», — возмущается Каспар фон Гауэншильд из Transparency International. По его мнению, дело Курченко и Азарова подтверждает актуальность внедрения в Германии и других странах ЕС реестра конечных собственников компаний. Ведь до сих пор конечные владельцы могут скрываться за подставными лицами и оффшорными компаниями. | ||
«Решение на уровне ЕС о введении прозрачных реестров конечных владельцев есть. Но его реализация затягивается. Надеемся, что через год-два эти реестры будут созданы», — добавил фон Гауэншильд.<ref>[http://hvylya.net/news/digest/biznes-azarova-i-kurchenko-prodolzhaet-rabotat-v-germanii.html Бизнес Азарова и Курченко продолжает работать в Германии]</ref> | «Решение на уровне ЕС о введении прозрачных реестров конечных владельцев есть. Но его реализация затягивается. Надеемся, что через год-два эти реестры будут созданы», — добавил фон Гауэншильд.<ref>[http://hvylya.net/news/digest/biznes-azarova-i-kurchenko-prodolzhaet-rabotat-v-germanii.html Бизнес Азарова и Курченко продолжает работать в Германии]</ref> | ||
{{Источники}} | {{Источники}} | ||
Поточна версія на 07:27, 10 грудня 2014
В Германии уже больше года продолжается следствие по подозрению в отмывании денег с помощью сети газовых автозаправок Sparschwein Gas.
Никаких успехов немецкие следователи пока не добились, сообщает Deutsche Welle.[1]
«До сих пор мы не знаем, кто является владельцами этого предприятия», — сообщили в прокуратуре города Гера. Компания с годовым оборотом в 8 миллионов евро продолжает работать. По данным издания, документы и многочисленные факты косвенно указывают на то, что заправками владеют люди из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича — одиозный олигарх Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров. Эти лицавнесены в санкционный список ЕС, и их активы подлежат замораживанию.
сентябре правоохранительные органы Австрии смогли идентифицировать и заморозить активы Курченко и Азарова в этой стране. Согласно опубликованному 1 сентября в реестре предприятий сообщению МВД Австрии, были заморожены активы компании LPG Trading GmbH. Эта компания торговала в Западной Европе сжиженным газом, в том числе поставляемым «из стран СНГ». Замороженные в Австрии активы Курченко и Азарова оформлены на нидерландскую компанию Stichting Depositary Donau Investment Fund, владельцы которой скрыты в оффшорных зонах. На эту же компанию, согласно реестру предприятий, оформлено и 100% сети заправок Sparschwein Gas в Германии. Немецкие следователи направили в Австрию запрос, чтобы юридически доказать принадлежность компании Курченко и Азарову, однако ответа ожидают не ранее, чем через три месяца.
«Если три месяца назад в Австрии заморожены активы, как можно так долго бездействовать в отношении фирмы-близнеца в Германии?», — возмущается Каспар фон Гауэншильд из Transparency International. По его мнению, дело Курченко и Азарова подтверждает актуальность внедрения в Германии и других странах ЕС реестра конечных собственников компаний. Ведь до сих пор конечные владельцы могут скрываться за подставными лицами и оффшорными компаниями.
«Решение на уровне ЕС о введении прозрачных реестров конечных владельцев есть. Но его реализация затягивается. Надеемся, что через год-два эти реестры будут созданы», — добавил фон Гауэншильд.[2]