GlobalMoney (ГлобалМані): відмінності між версіями
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 22: | Рядок 22: | ||
Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО. | Global24 співпрацює з двома російськими платіжними системами – Payeer та Perfect Money. Ці системи дають змогу повністю анонімних платежів до однієї тисячі доларів на добу. За дивним збігом обставин, саме з цими платіжними системами працюють фінансові структури ОРДЛО. | ||
У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем | У грудні 2020 року відбувся гучний скандал<ref>[https://www.capital.ua/ru/news/149781-skandal-vokrug-globalmoney-eksperty-rynka-podtverzhdayut-nalichie-chernykh-skhem Скандал вокруг GlobalMoney: эксперты рынка подтверждают наличие «черных» схем]</ref> | ||
Також стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім Globalmoney, також був задіяний АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі<ref>[http://www.fttc.com.ua/2020/12/bank-alyans-napryamuyu-prichasten-k-finansirovaniyu-rossijskih-terroristov-na-donbasse/ Банк Альянс напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе]</ref>. | Також стало відомо, що у схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім Globalmoney, також був задіяний АТ "Банк Альянс". У жовтні 2020-го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney. Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі<ref>[http://www.fttc.com.ua/2020/12/bank-alyans-napryamuyu-prichasten-k-finansirovaniyu-rossijskih-terroristov-na-donbasse/ Банк Альянс напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе]</ref>. | ||