27 604
правки
Изменения
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 16:
Строка 16: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Герман, Денис Вадимович (просмотреть исходный код)
Версия 11:10, 3 сентября 2021
, 11:10, 3 сентября 2021Нет описания правки
21 июля 2019 года Денис Герман избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №35. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа".
21 июля 2019 года Денис Герман избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №35. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа".
==Оперативное досье==
Народный депутат от "Слуги народа" Денис Герман не отразил в декларации кандидата британскую фирму, где он был бенефициарным владельцем.
Эту информацию обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции, исследуя имущественные декларации нардепа.
Так, в июле 2019 тогда еще директор ООО "Альфа Косметикс", баллотируясь в парламент от партии "Слуга народа", Герман подал декларацию кандидата, которая охватывала 2018 год. В ней он, в частности, отметил и корпоративные права жены в упомянутой "Альфа Косметикс". Согласно декларации, Оксане Герман тогда принадлежало 9% фирмы. Зато 91% компании владела британская Chaser Commerce LLP. В то же время, согласно данным ЕГР, именно Денис Герман значился как бенефициарный владелец "Альфа Косметикс, поскольку еще в начале 2017 будущий парламентарий получил контроль над британской фирмой, которую почему Герман в декларации не указал.
В июне 2019 года деятельность Chaser Commerce LLP была прекращена, а "Альфа Косметикс" уже под названием "Герман Консалтинг" полностью перешла под контроль Оксаны Герман.
Британская компания имела значительные обороты, а перед ликвидацией расходы завысили таким образом, чтобы оставить минимальную нераспределенную прибыль. Так, Chaser Commerce LLP за период до 31 января 2019 года указала доходы 1400000 фунтов, в январе 2018 - 1600000 фунтов, а к 31 января 2017 года - 2400000 фунтов. Согласно финансовым отчетам, компания занималась торговлей и оказанием услуг. В это же время украинское дочернее предприятие не было таким успешным, указывая от 10 до 70 тыс грн дохода в год.
В то же время компаниями-учредителями Chaser Commerce с момента создания в 2014 году и вплоть до закрытия в 2019-м были фирмы Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd с регистрацией в Белизе - оффшорной зоне, где из местного бизнес-реестра можно узнать разве что, работает ли компания в настоящее время.
При этом Krontex и Nostrex упоминались в схеме оплаты лоббистов [[Тимошенко, Юлия Владимировна|Юлии Тимошенко]] в 2014 году через подконтрольную компанию Wargrave Trading LLP.
Кроме этого, Wargrave Trading фигурировала в списке денежных переводов по 2014 год, который обнародовала Генпрокуратура в конце декабря 2015 якобы после обысков у [[Корбан, Геннадий Олегович|Геннадия Корбана]].
Также Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd упоминаются в обвинительном акте в отношении экс-нардепа [[Мартыненко, Николай Владимирович|Николая Мартыненко]] и экс-руководителя ЧАО "ОГХК" Руслана Журило. В частности, обе фирмы подтвердили, что владели компанией Wargrave Trading LLP как номинальные и доверительные собственники от имени Руслана Журило. А уже со счета Wargrave Trading LLP средства перечислялись на счет компании Dallas Fuel SA, откуда тратились на нужды Мартыненко, в частности, оплату его адвокатов и услуг для членов его семьи.<ref>[https://pep.org.ua/en/article/36 Нардеп від “Слуги народу” не відобразив у декларації британську фірму, де він був бенефіціарним власником]</ref>
{{Источники}}