Алена Дегрик-Шевцова
| Шевцова Алена Владимировна | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей» | |
Алена Дегрик - генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей»
Как сообщает пресс-служба БЭБ, 2 июля 2025 года Бюро экономической безопасности завершило специальное досудебное расследование в отношении совладелицы "Айбокс банка" Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Дело направлено в суд.
Ранее детективы БЭБ установили, что обвиняемые, в том числе Шевцова, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в "Айбокс банке".
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино, сообщает БЭБ.[1]
Источники
Сайт "ДОСЬЕ" не несет ответственности за ссылки на материалы других источников и готов к обнародованию информации с иной точкой зрения