Бахматюк, Олег Романович

Матеріал з ДОСЬЄ
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бахматюк Олег Романович
Бахматюк Олег.jpg
Собственник  VAB - банка. Аграрный магнат.

Личное дело

  • Родился 14 августа 1974 года в Ивано-Франковске. В 1996 окончил Экономико-правовой институт г. Черновцы по специальности «менеджмент в производственной сфере». В 2005 окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, получив дипломы специалиста по менеджменту и инженера-физика.
  • 1996 год — референт-администратор, менеджер, замначальника отдела товарных поставок, начальник коммерческого отдела фирмы КГД. КГД — ивано-франковское представительство Itera. Был седьмым по счету сотрудником.
  • 2001 год — основал Прикарпатскую финансовую корпорацию, которая занималась оптовой торговлей продуктами, алкоголем, нефтепродуктами.
  • 2002 год — депутат горсовета (фракция «Економічне відродження»), член комиссии горсовета по вопросам планирования финансов, цен и бюджета.
  • 2002 год — заместитель президента КГД Остапа Дармограя и депутат горсовета.
  • 2002 год — уходит из КГД, занимается Прикарпатской финансовой корпорацией.
  • 2003 год — тесное сотрудничество с Игорем Еремеевым.
  • 2003 год — купил птицефабрику Авангард и создал одноименную компанию.
  • 2005 год — советник главы НАК Нафтогаз Украины.
  • 25 июля 2006 года — замглавы НАК Нафтогаз Украины.
  • 17 января 2007 года — уволен с госслужбы.
  • 2007 год — продал пакеты шести облгазов RosUkrEnergo и возглавил совет директоров новосозданного агрохолдинга «Авангард».
  • 2010 год — вывел Авангард на Лондонскую биржу и привлек 208 миллионов долларов.
  • 2011 год — основал крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг Украины UkrLandFarming (в результате слияния активов с «Авангардом»)

Семья

Женат. Воспитывает трех дочерей и сына.

Связи

Бизнес-досье

  • В 2011 году вошел в состав учредителей VAB Банка.
  • Из-за $34 млн долга перед Укрсоцбанком лишился сети торговых центров «Навигатор».
  • Владеет Ивано-франковскими СМИ Репортер, Газета if.ua, 3 студия, Галицкий корреспондент.
  • Станиславская торговая компания за короткое время стала собственником большинства продуктовых магазинов по всей Ивано-Франковской области и объединила их под брендом «Фаворит». Впоследствии уступил ее за долги конкурентам из Пакко-холдинг.
  • В 2010 году в США купил активы американского производителя курицы Townsends Inc
  • В 2011 году купил Дакор у Данилы Корилкевича и Райз у Цехмистренко. Говорят, Бахматюк заплатил Данилу и Михаилу Корилкевичам за Дакор около $40 млн, Виталию Цехмистренко за Райз досталось более 100 миллионов.
  • В 2013 году купил агрохолдинг Valinor и еще около 20 других агропредприятий.

Оперативное дело

VAB-банк кидает вкладчиков

В октябре 2014 года прошли митинги с участием обманутых вкладчиков под отделениями VAB Банка, а также под зданиями Национального банка Украины и Кабинета Министров.

Митингующие обвиняют банки в том, что те с февраля возвращают деньги с депозитов с жесткими ограничениями: только на карточку, по которой установлен кредит в 500 гривен при снятии с банкоматов или 3000 грн при покупках через интернет.

Люди держали транспаранты с текстами "ВАБ - черная дыра" и "Бахматюк, верни деньги".

В сентябре-октябре жалобы вкладчиков на VAB Банк не утихали. Банк задерживает выплату гривневых и валютных вкладов. Клиенты (кому удается) снимают деньги частями через банкоматы банков-партнеров. «В день окончания срока депозита я получила проценты по вкладу. Оформила платежные карты, перевела на них сумму депозита. Снимала деньги через банкоматы сети «Атмосфера» и через банкоматы двух банков-партнеров, в кассах банка не удалось – всегда говорили, что нет наличных. В течение месяца через банкоматы удалось полностью забрать деньги», – рассказала клиентка банка.[2]

Банк понятным образом обвинил вкладчиков в том, что они митингуют за проплаченные деньги. Примечательно. что информационного банк поддержал подконтрольное Народному фронту  Еspreso.tv[3]

Однако, как известно с соцсетей рядовые граждане, которые рассчитывались через отделения банка за различные услуги все же постраждали от его политики, имели место случаи, когда платежи адресатам приходили спустя полгода.

Стало известно, что VAB Банк просрочил выплату $2 млн процентного дохода по еврооблигациям на сумму $88,252 млн.

По словам председателя правления банка Дениса Мальцева, задержка в выплате связана с ужесточением валютного регулирования в Украине.

Примечательно, что с сентября-октября 2014 года сотрудники банка скрывают перед обманутыми клиентами место расположения основного офиса, рекомендуют по претензиям и жалобам обращаться к главе правления официальным письмом. При этом указывают, что правление не обязано давать какой-либо ответ клиенту.

Справка: В 2013 году СМИ сообщали ссылаясь на проверенных источников о том, что НБУ подозревает «VAB Банк» в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке — массовой скупке американской валюты за деньги, выделенные НБУ в целях рефинансирования. Санкции к банку-нарушителю могут применить самые жесткие, вплоть до лишения лицензии. Пока в качестве превинтивной меры стал запрет проштрафившемуся финучреждению выходить на межбанковские торги в течение одного месяца. И хотя курсовая ситуация стабилизировалась, Нацбанк не прекратил инспекторские проверки выполнения банком действующего законодательства и нормативов регулятора при валютных операциях.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о забастовках кассиров «VAB Банка», которые отказывались выполнять распоряжения руководства о проведении незаконных валютных операций. Работники финансового учреждения требовали специальных письменных указаний от начальства, которые сняли бы с них всю ответственность за вынужденные нарушения установленного порядка. Возможно, именно это стало причиной проведения внеплановой проверки «VAB Банка» Департаментом контроля, методологии и лицензирования валютных операций. В результате данной проверки установлено, что только за сентябрь 2012 года через центральное отделение кредитного учреждения было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем валюты, купленной им у физлиц за этот же период.

Курс продажи доллара США в «VAB Банке» действительно один из самых привлекательных на валютном рынке. Но при этом на просьбу приобрести крупную сумму ответ кассиров всегда один — валюты для продажи в количестве больше чем 200 долларов нет. Как выяснилось при проверке, практически вся валюта банка ежедневно скупается одинаковыми суммами под одни и те же копии паспортов. Часто — даже в отсутствие самих клиентов.

Камеры наблюдения зафиксировали, как отдельные лица беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тыс. долларов «в одни руки», а кассиры, чтобы скрыть явные нарушения, разбивали такие продажи на более мелкие транзакции по подложным документам, при этом собственноручно подписывая все квитанции.

Объем продажи наличных долларов доходил до 2 млн в день. Все операции проводились двумя кассирами в краткий промежуток времени: 1–2 минуты между транзакциями, а иногда и по несколько транзакций в минуту. Часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по копиям паспортов подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, а квитанции о проведении сделки часто и вовсе не выдавались.

При этом «VAB Банк» в своей отчетности показывает убыток от проведения валютных операций на сумму более 60 миллионов гривен. Точно установить объемы покупки и продажи валюты в отделениях «VAB Банка» комиссии Нацбанка так и не удалось, поскольку записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличались от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения. При этом сами видеозаписи были предоставлены не в полном объеме, а часть из них была попросту смонтирована из видеокадров, отснятых в другие дни.

Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».[4]

Публикации в СМИ

Финансовый гений Олега Бахматюка

Бахматюка в бизнес привел Валерий Новиков, родственник и криминальный авторитет. Первые большие деньги О. Бахматюк заработал на невозвратах кредитов банку "Аваль", а также на схемах по фиктивному возмещению НДС для структур И.Еремеева.- kartina-ua.info

Операция «Газификация»

Олег Бахматюк и Алексей Ивченко украли у государства 410 млн.грн. Олег Бахматюк обеспечивал реализацию криминальной схемы через фиктивные строительные фирмы, свой банк «Финансовая инициатива» и предприятие «Станиславская торговая компания» - Вголос

Как «помаранчевые» менеджеры Майдан газифицировали

Алексей Ивченко и его соратник - коллекционер облгазов Олег Бахматюк присвоили 410 миллионов гривен государственных денег. А запланированная газификация 177 населенных пунктов пяти западноукраинских областей проводилась за счет жителей, спонсоров или совсем не проводилась.- Комсомольская правда в Украине

Облгазы.(Анти)монополия

Олег Бахматюк откупился от уголовного преследования по факту деятельности в НАК «Нафтогаз Украины», продав структурам Дмитрия Фирташа контроль над шестью облгазами.- Зеркало недели

За аферы Бахматюка взялась Генеральна прокуратура

Генеральная прокуратура раскрыла схему хищение одного из объектов Минтранса – здания площадью более 3-х тыс. кв.м. по адресу ул.Щорса, 7/9 в Киеве. Олегу Бахматюку, автору незаконных схем отчуждения недвижимости, угрожает уголовная ответственность.- infocorn.org.ua

Генпрокуратура Украины хочет просить Россию объявить в розыск Олега Бахматюка

Олег Бахматюк уклоняется от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по обвинению в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.- Дело

Бахматюк сознательно своими действиями разрушал то, что я строил 15 лет

Сергей Максимов, партнер Олега Бахматюка по «VAB Банк», обвиняет его в незаконных махинациях, выводе средств, развале банка. Как утверждает С. Максимов, Олег Бахматюк причастен к подделке судебных решений и присвоению недвижимости.- Банки

Бахматюк сорвал «куш»

Хозяин «Авангарда» не возвращает кредиты. Олег Бахматюк не заплатил «по счетам» «ВТБ Банку» и компании «Хюпо Альпе-Адриа-Лизинг» (входит в Hypo Group). Несмотря на наличие огромных долгов и судебных исков по отношению к холдингу «Авангард», Олег Бахматюк разместил акции своей компании на Лондонской фондовой бирже.-Резонанс

Богатые тоже не платят

Структуры Олега Бахматюка числятся в списках недобросовестных должников.Банк «ВТБ» публично заявил о долгах холдинга «Авангарда» (компании «Европа‑Транс ЛТД» и «Птицефабрика «Первое Мая»), обещал уголовное преследование менеджерам и собственникам проблемных компаний. «Укрсоцбанк» за долги отобрал сеть торговых центров «Навигатор» у структур Олега Бахматюка.- Forbes.ua

Американцы подали в суд на компанию Бахматюка

Американские конгрессмены начали работу над законопроектом о запрете въезда Олега Бахматюка на территорию США. Около 130 фермеров из США подали в суд на компанию «Omtron USA» Олега Бахматюка, за нарушение условий контракта. Украинский предприниматель закрыл все заводы и объявил о банкротстве компании.-НБРУ bizjournals.com

Немецкие птицеводы потребовали разобраться с кредитами украинского Avangardco

Немецкие СМИ, среди которых авторитетный еженедельник «Der Spiegel» и телерадиокомпания «Deutsche Welle», со ссылкой на региональную газету «Neue Osnabrücker Zeitung» сообщили, что около 1300 немецких владельцев птицеферм требуют от правительства ФРГ пояснения – почему агрохолдинг «Avangardco» Олега Бахматюка получает государственные гарантии, не соблюдая норм ЕС на своем производстве.- Коммерсант

Источники

  1. ↑ Бахматюк Олег Романович / Схемы
  2. ↑ Проблемные и очень проблемные банки
  3. ↑ Проплачені мітинги під відділеннями VAB Банку організовують недобросовісні боржники банку - заява прес-служби
  4. ↑ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке
Отримано з https://dosye.info/index.php?title=Бахматюк,_Олег_Романович&oldid=24146