Дегрик, Алена Владимировна
| Шевцова (Дегрик) Алена Владимировна | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей» | |
Биография
Родилась 17 декабря 1987 года в Одессе.
Образование
Окончила факультет «Международного права» Киевского национального университета.
Проходила повышение квалификации в Мюнхене – в Goethe-Institut.
В 2017 году окончила магистратуру КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом психолога.
Оперативное досье
Основатель и генеральный директор юридической фирмы «LeoPartners», которая осуществляла консультации, в том числе, в области электронной коммерции. Через несколько лет зарегистрировала компанию «LeoGaming». Сейчас Алене Дегрик-Шевцовой принадлежат компании ООО «Лео Партнерс», ООО ФК «Леогейминг Пей», ООО «Айгейм» и другие.
«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць
25 березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
Про це повідомлила пресслужба БЕБ.[1]
У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.[2]
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
Источники
Сайт "ДОСЬЕ" не несет ответственности за ссылки на материалы других источников и готов к обнародованию информации с иной точкой зрения