Сергей Гроза

Гроза Сергей Николаевич
Украинский бизнесмен, соучредитель компании «БРОВАР АЛ», «Терминал Н.Г.»

Биография

Сергей Гроза родился 1 марта 1959 года в городе Павлоград, Днепропетровской области,

Карьера

Гроза Сергей начал свою карьеру с открытия предприятия ООО «БРОВАР АЛ». Компания, зарегистрированная в городе Бровары, занималась обработкой металлических отходов и лома черных металлов, доля собственности Грозы (49%).

Через время, в 2008 году Сергей Гроза зарегистрировал ООО GN Ltd., где основателем выступила компания «Эноси Эдвайзори Лимитед» (Британские Виргинские острова) и «Вейлинк Эссетс» также в аналогичной юрисдикции. Грозе Сергею Николаевичу и Науменко Владимиру Сергеевичу принадлежат по 5% уставного капитала. Эти же компании являются основателями и для другого крупного предприятия Грозы – ООО «Ферко» с аналогичным видом деятельности – послеурожайная.

В 2012 было основано предприятие ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Основной вид деятельности компании – сельскохозяйственная, а именно, услуги по хранению, транспортировке, обработке урожая. Основатель: компания из ОАЭ «GNT Trade» при товарно-сырьевой бирже Дубай. Бенефициарный собственник – Александр Горбунов, зарегистрированный на Кипре; а также Науменко Владимир с регистрацией в городе Одесса.

Сергей Гроза: скандал с невыплаченными кредитами «Олимпекс купе Интернешнл»

В 2019 году Argentem Creek Partners, известная компания из США, предоставила зерновому терминалу GN Terminals (GN – это группа компаний, собственник «Олимпекс купе Интернешнл») кредит. Сумма кредита составила 75 миллионов $. Гроза Сергей и Науменко Владимир взяли эти деньги для рефинасирования ссуды от ЕБРР. В этом же году GNT кредитовалась и у другой американской компании - Innovatus Structured Trade Finance, сумма кредита - $20 млн.

До вторжения России в Украину GNT Group Сергея Грозы не выполняла свои долговые обязательства, ссылаясь на то, что не в состоянии платить даже проценты по своим долгам, поскольку ей необходимо иметь значительные запасы, чтобы продолжать работать. Несколько раз не предоставила информацию, которую требовали кредиторы. Argentem Creek Partners согласилась на четыре отказа в течение 2021 года.

К концу 2021 года GNT Group, которую возглавляют Гроза Сергей и Науменко Владимир сообщила, что она держала лишь $58 тысяч наличными, а запасы и дебиторская задолженность составили более $160 млн. В декабре 2021 GNT Group не смогла выплатить ссуду. Argentem Creek Partners с тех пор ведет переговоры о реструктуризации долга. Обе американские компании-кредиторы были готовы дать GNT Group время, обсудить с владельцами отказ от обязательств по войне в Украине. Но, в ответ получили криминальную составляющую:

1. Расследование показало, что финансовый директор и акционеры GNT Group использовали войну в Украине как оправдание для попытки мошенническим путем присвоить запасы (зерно и семена подсолнечника) на $120 млн.
3. Существуют доказательства того, что GNT Group планирует принять меры по распылению активов. С конца августа 2022 года два топ-менеджера внезапно ушли в отставку (речь идет о Паньшеве Максиме Геннадиевиче). Одного заменили, и он сейчас привлечен к уголовной ответственности за присвоение и растрату имущества.
5. GNT Group не сообщила Argentem Creek Partners на двух заседаниях совета директоров в июне и июле 2022 года о колоссальном ущербе, причиненном незаконной ликвидацией запасов GNT Group в мае, но решила утверждать на этих заседаниях, что они все еще в процессе установления объема убытков и инвентаризации. Также нынешнее руководство постоянно отказывается предоставить какие-либо документы по утилизации товарно-материальных ценностей.
7. Объяснения, предоставленные GNT Group по поводу испорченных запасов зерна и подсолнечника и необходимости их ликвидации, постоянно изменяются и не вызывают доверия. По всей вероятности, большая часть запасов либо никогда не существовала, либо была мошенническим путем продана в интересах Сергея Грозы, Владимира Науменко и Душана Денича.
9. Надежные источники на рынке сообщают, что GNT Group, соруководителем которой является Гроза Сергей, активно торговала в течение многих месяцев, когда ее руководство сообщило кредиторам о прекращении любой торговли. Торговля осуществлялась через организации, не входящие в группу заемщиков, включая швейцарскую компанию, владельцем которой является Душан Денич (коммерческий директор GNT Group).
11. Группа утверждает, что продала 63 тысячи тонн семян подсолнечника третьей стороне, нанеся инвесторам ущерб в размере 41,5 миллиона долларов США. Источники на рынке сообщают, что GNT Group продавала большие объемы подсолнечного масла через свои организации, к которым американские кредиторы не имеют никаких договорных требований. И делала это в течение апреля-июня 2022 года, - период, когда компания утверждала, что прекратила торговлю, за исключением продажи семян подсолнечника с «огромным убытком».

Американские кредиторы обратились в Национальную полицию Украины, чтобы предотвратить дальнейший захват активов. В любом случае для компании Сергея Грозы и Владимира Науменко упоминание в таком скандальном кейсе грозит не только большими финансовыми потерями, но и репутационной смертью.

Серые схемы

Сергей Гроза и Владимир Науменко занимались серым экспортом зерна из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». В мае 2024 года детективы БЭБ разоблачили схему экспорта из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Более 40 тыс. тонн зерновых и масличных культур были вывезены в течение 2023 года. Детективы БЭБ установили, что группа лиц организовала на территории столицы, Одессы и Одесской области схему вывоза агропродукции без уплаты налогов. Для этого она использовала реквизиты предприятий с признаками «рисковости», среди которых ООО «АУТСТАФФ 19», ООО «ЭКСПРЕСС ВСЕ», ООО «АГРОТРАНС-ГРУПП».

В дальнейшем, на основании постановления следственного судьи, столичные прокуроры произвели обыск зернового терминала, где обнаружили агропродукцию без документов о владельцах имущества. Так, на 10 ноября 2023 года на терминале находились остатки зерна: около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои. В судебном решении отмечается, что право собственности на терминал принадлежало ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл» и ООО «Аттолло Гранум». Единственным акционером ООО «Аттолло Гранум» является эстонская Sunolta OU. «Аттолло Гранум» не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Владение этим имуществом является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде. В то время, когда были заключены сомнительные соглашения с подсанкционными компаниями и проводились расследования представителями БЭБ, были обнародованы товарно-транспортные накладные, по которым «Аттолло Гранум» отгружал пшеницу компании — «Агирос».

В апреле 2024 г. СНБО включил компанию «Агирос» в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Эта компания также связана с подсанкционным бизнесменом — Вадимом Альпериным, в 2021 году он был лишен гражданства. Также доказана совместная деятельность «Олимпекс Купе Интернейшнл» Сергея Грозы и Владимира Науменко с ООО «Агирос». Этот факт зафиксирован другим решением суда, согласно которому «Агирос» экспортировала 20,2 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т пшеницы из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл».

Криминал

• 12 февраля 2007 года прокуратурой Печерского района г. Киева было возбуждено уголовное дело № 56-1461 в отношении частного предпринимателя-физлица Грозы Сергея Николаевича, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. В ходе судебного следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде (применена 02.04.2007) и как обеспечение исполнения такого действия – экстрадиция из страны пребывания – Франции. 11.04.2008 года в Национальное центральное бюро Интерпола пришел запрос Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева № 3133/9/26-06/30 об оглашении Сергея Грозы в международный розыск.

19 мая 2008 года Сергей Гроза был задержан правоохранительными органами Франции с целью последующей экстрадиции в Украину. Гроза был доставлен в Украину, но уголовное дело против него вскоре было закрыто.

• Одесский зерноперевалочный комплекс «Олимпекс купе Интернешнл», который возглавляет Гроза Сергей, стал участником уголовного производства. Компании инкриминировался незаконный экспорт зерновых. «Олимпекс купе Интернешнл» благодаря кредитным деньгам отстроила и ввела в эксплуатацию очередную часть комплекса по перевалке зерна. После запуска производства выясняются такие детали: конечными бенефициарами компании (по бумагам) проходят граждане Кипра – Грегориу Андреаса и Елена Фотиу, но по данным СМИ, на самом деле компания полностью управляется Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Было открыто уголовное производство № 42017000000001712 по девяти статьям УКК, в том числе статья 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ст. 255 – создание преступной организации и ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. Следователи установили, что зерновые культуры, которые экспортировались предприятиями-резидентами, завозились для дальнейшей перевалки на морские суда в адрес целой группы иностранных компаний, преимущественно зарегистрированных в Чехии и Великобритании, на портовый зерновой терминал ООО «Олимпекс купе Интернейшнл».

В соответствии с документами, выдаваемыми перевозчиками грузов грузовладельцам, фактически они были вывезены другими предприятиями-нерезидентами. В связи с этим ГПУ запросила у Печерского суда санкцию на проведение выемки документов у «Олимпекс купе Интернейшнл» относительно перевалки грузов в течение 2016-2017 годов, и получила добро на это в конце сентября 2017 года. Четыре с половиной миллиарда гривен - такой объем экспортных операций с участием «Олимпекс купе Интернешнл».

Семья

Жена - Горбунова Татьяна Эдуардовна, 1965 года рождения. Гражданка России.

Сын – Гроза Дмитрий Сергеевич, 1981 года рождения.