Сергей Гроза: відмінності між версіями

* 12 февраля 2007 года прокуратурой Печерского района г. Киева было возбуждено уголовное дело № 56-1461 в отношении частного предпринимателя-физлица Грозы Сергея Николаевича, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. В ходе судебного следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде (применена 02.04.2007) и как обеспечение исполнения такого действия – экстрадиция из страны пребывания – Франции. 11.04.2008 года в Национальное центральное бюро Интерпола пришел запрос Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева № 3133/9/26-06/30 об оглашении Сергея Грозы в международный розыск.   

* 19 мая 2008 года Сергей Гроза был задержан правоохранительными органами Франции с целью последующей экстрадиции в Украину. Гроза был доставлен в Украину, но уголовное дело против него вскоре было закрыто.  

*    

* Одесский зерноперевалочный комплекс «Олимпекс купе Интернешнл», который возглавляет Гроза Сергей, стал участником уголовного производства. Компании инкриминировался незаконный экспорт зерновых. «Олимпекс купе Интернешнл» благодаря кредитным деньгам отстроила и ввела в эксплуатацию очередную часть комплекса по перевалке зерна. После запуска производства выясняются такие детали: конечными бенефициарами компании (по бумагам) проходят граждане Кипра – Грегориу Андреаса и Елена Фотиу, но по данным СМИ, на самом деле компания полностью управляется Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Было открыто уголовное производство № 42017000000001712 по девяти статьям УКК, в том числе статья 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ст. 255 – создание преступной организации и ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. Следователи установили, что зерновые культуры, которые экспортировались предприятиями-резидентами, завозились для дальнейшей перевалки на морские суда в адрес целой группы иностранных компаний, преимущественно зарегистрированных в Чехии и Великобритании, на портовый зерновой терминал ООО «Олимпекс купе Интернейшнл».  

В соответствии с документами, выдаваемыми перевозчиками грузов грузовладельцам, фактически они были вывезены другими предприятиями-нерезидентами. В связи с этим ГПУ запросила у Печерского суда санкцию на проведение выемки документов у «Олимпекс купе Интернейшнл» относительно перевалки грузов в течение 2016-2017 годов, и получила добро на это в конце сентября 2017 года. Четыре с половиной миллиарда гривен - такой объем экспортных операций с участием «Олимпекс купе Интернешнл».