27 946
редагувань
Сергей Гроза: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
→Сергей Гроза: скандал с невыплаченными кредитами «Олимпекс купе Интернешнл»
Colonel (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 43: | Рядок 43: | ||
Американские кредиторы обратились в Национальную полицию Украины, чтобы предотвратить дальнейший захват активов. | Американские кредиторы обратились в Национальную полицию Украины, чтобы предотвратить дальнейший захват активов. | ||
В любом случае для компании Сергея Грозы и Владимира Науменко упоминание в таком скандальном кейсе грозит не только большими финансовыми потерями, но и репутационной смертью. | В любом случае для компании Сергея Грозы и Владимира Науменко упоминание в таком скандальном кейсе грозит не только большими финансовыми потерями, но и репутационной смертью. | ||
==Серые схемы== | |||
Сергей Гроза и Владимир Науменко занимались серым экспортом зерна из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». В мае 2024 года детективы БЭБ разоблачили схему экспорта из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Более 40 тыс. тонн зерновых и масличных культур были вывезены в течение 2023 года. Детективы БЭБ установили, что группа лиц организовала на территории столицы, Одессы и Одесской области схему вывоза агропродукции без уплаты налогов. Для этого она использовала реквизиты предприятий с признаками «рисковости», среди которых ООО «АУТСТАФФ 19», ООО «ЭКСПРЕСС ВСЕ», ООО «АГРОТРАНС-ГРУПП». | |||
В дальнейшем, на основании постановления следственного судьи, столичные прокуроры произвели обыск зернового терминала, где обнаружили агропродукцию без документов о владельцах имущества. Так, на 10 ноября 2023 года на терминале находились остатки зерна: около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои. | |||
В судебном решении отмечается, что право собственности на терминал принадлежало ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл» и ООО «Аттолло Гранум». Единственным акционером ООО «Аттолло Гранум» является эстонская Sunolta OU. «Аттолло Гранум» не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Владение этим имуществом является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде. В то время, когда были заключены сомнительные соглашения с подсанкционными компаниями и проводились расследования представителями БЭБ, были обнародованы товарно-транспортные накладные, по которым «Аттолло Гранум» отгружал пшеницу компании — «Агирос». | |||
В апреле 2024 г. СНБО включил компанию «Агирос» в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Эта компания также связана с подсанкционным бизнесменом — Вадимом Альпериным, в 2021 году он был лишен гражданства. Также доказана совместная деятельность «Олимпекс Купе Интернейшнл» Сергея Грозы и Владимира Науменко с ООО «Агирос». Этот факт зафиксирован другим решением суда, согласно которому «Агирос» экспортировала 20,2 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т пшеницы из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». | |||
==Криминал== | ==Криминал== | ||