Sunolta (Санолта)
| Санолта (Sunolta) UA |
|---|
 |
| Группа компаний, которые занимаются сельскохозяйственной продукцией |
Санолта (Sunolta) — объединяет несколько компаний, которые занимаются сельскохозяйственной продукцией. А именно: переработка, транспортировка, продажа, хранение пшеницы, сои, семян подсолнечника и прочее.
О компании Санолта
Компания была основана в 1996 году тремя бизнесменами, в Одессе. С самого начала своего существования компания позиционировалась как занимающаяся переработкой зерновых. На сегодняшний день, по результатам 2023 года, Sunolta производит более 100 тыс. тонн масла из семечек подсолнечника, на мощностях предприятий группы компаний перерабатывается более 250 тыс. тонн подсолнечника. Часть продукции отгружается для продажи за границей.
Собственное производство компания Sunolta начала в 2001 году на заводе «Возрождение», в Кировоградской области (поселок городского типа Голованевск). В 2006 году произошло слияние двух компаний: «Санолта» и «Возрождение», что позволило наладить линию по экстракции масла. Уже через 6 лет компания запустила в работу элеватор, а еще через год полный цикл производства растительного масла. В 2017 году начал работу отдельный цех, давший возможность переработки более 700 тонн семян подсолнечника в сутки. А в 2018 году эти показатели были почти удвоены благодаря новому оборудованию.
За три года, с 2020 до 2023 предприятия группы компаний «Санолта» полностью модернизировались. Добавилась новая линия по производству растительного масла, построены складские помещения, цеха для обработки семян перед экстракцией. В 2023 году к группе компаний Sunolta присоединились новые компании «Зерновой Порт» и «Атолло Гранум». Также в 2023 году компания попробовала расширить свои логистические мощности. Sunolta приобрела объекты одесского морского порта (зерновой терминал), этот процесс состоялся благодаря тесным связям «Санолта» с бывшими владельцами зернового терминала – (они же владельцы группы компаний GNT Group) – Владимиром Науменко и Сергеем Грозой. Но компания Sunolta по факту приобрела имущество (четвертую очередь зернового терминала компании «Олимпекс Купе Интернешнл» и «Сухой Порт»), которое было в залоге банков по долговым обязательствам.
История взаимоотношений компаний GNT Group и Sunolta
Чтобы понять, как группа компаний «Санолта» (Sunolta) купила арестованное имущество, нужно заглянуть в историю зернового терминала компании «Олимпекс Купе Интернешнл», которая является частью группы GNT Group, и разобраться как украинские банки смогли продать имущество, которое находится в залоге по долговыми обязательствами.
История началась в 2019 году, когда группа компаний GNT Group взяла кредит у двух американских компаний Argentem Creek Partners и Innovatus. Кредит от Argentem Creek Partners был на сумму 75 млн. долларов США, а от Innovatus – на 20 млн. долларов США (был взят в начале 2021 года). Под обеспечение кредита, выданного Argentem Creek Partners, были оформлены договоры залога зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Под обеспечение кредита от Innovatus – хранившееся на терминале зерно. К середине лета 2021 года (договор о кредите был подписан в январе 2021) в залоге было 116 000 тонн зерна.
GNT Group имеет общий долг более $150 000 000. Перед самым сроком погашения кредита владельцы GNT Group («Олимпекс Купе Интернешнл» – Гроза и Науменко) сообщили кредиторам, что имеют только $58 000, при этом на хранении у компании были зерновые, а задолженность по дебиту составляла $160 000 000.
Летом 2022 года, уже после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, – Гроза и Науменко сообщили о том, что зерно на элеваторе испортилось из-за неблагоприятных условий хранения во время войны, и они его продали почти за $42 000 0000 с убытками (речь идет о продаже 63 000 тонн семян). Только спустя почти год выяснилось, что все семена хранились в поселке Голованевск, на элеваторе Sanolta, который как раз имеет соответствующую мощность. «Санолта» приняла на хранение почти все зерно GNT Group, о котором владельцы – Гроза и Науменко – сообщили кредиторам как об испорченном и проданном с большим дисконтом. Однако, «Санолта» имеет несколько линий по производству подсолнечного масла. Все зерно было переработано на масло и продано на рынке. Продавало масло предприятие «Ферко» – владелец элеватора в Голованевске, входящее в группу компаний «Санолта». Данные об этом эпизоде зафиксированы на сайте KZM Industries [1]. Также компания «Ферко» тесно связана с Владимиром Науменко, так как именно он основал эту компанию в 2001 году. Обе группы GNT Group и «Санолта» тесно сотрудничают, начинали вместе в Одессе, в одном и том же бизнесе.
Пока компания «Ферко» продавала масло из зерна GNT Group – Гроза и Науменко говорили американским кредиторам, что не осуществляли операционную деятельность весной и в начале лета 2022 года. Но данные расследования подтвердили факт деятельности «Ферко», - компания отправляла на экспорт масло, шрот и использовала для этого компании Sunolta. Данные украинской таможни свидетельствуют, что ООО «Ферко» экспортировало за указанный выше период более 10 000 000 кг подсолнечного масла, более 530 000 кг семян подсолнечника и около двух с половиной миллионов кг шрота.
Как Sunolta покупала зерновой терминал в Одесском порту и при чем здесь украинские банки
Владельцы зернового терминала (компания-владелец «Олимпекс Купе Интернешнл») Сергей Гроза и Владимир Науменко создали сеть украинских и оффшорных компаний со скрытыми долгами. Для работы всей системы использовались украинские банки «Восток» и «Южный». Что заставило владельцев пойти на такой шаг? Американские компании-кредиторы Argentem Creek Partners и Innovatus, не получив свои деньги, начали процедуру обращения взыскания в конце 2022 года и назначили новых директоров компании GNT Group, ведь были высокие риски того, что должники начнут «распылять» активы. И они начали, потому что через указанные банки незаконно вывели активы из «Олимпекс Купе Интернешенл» за их минимальную стоимость.
Группа компаний «Санолта» и купила часть зернового терминала именно по этой схеме – фиктивному обращению взыскания. Сумма сделки составляла чуть более $4 000 000, в то время как этот актив был оценен независимыми экспертами в $350 000 000. После покупки актива «Санолта» передала его в ипотеку компании, принадлежащей Грозе и Науменко. Но в начале 2023 г. Английский суд постановил арестовать все активы, чтобы прекратить растрату активов.
Эпизод №1: Банк «Южный»
Среди активов GNT Group (Сергея Грозы и Владимира Науменко) есть вышеупомянутая компания «Ферко» (основана Науменко) и «Вторметэкспорт». Эти компании имеют иммунитет относительно требований кредиторов, поэтому взяли кредит у банка «Южный» почти на $17 000 000, а в качестве залога, для обеспечения кредита, было предложено имущество GNT Group (часть терминала в порту). Таким образом, Гроза и Науменко пренебрегли условиями кредитного договора с Argentem Creek Partners, где четко указывалось о запрете передачи под залог или в ипотеку имущества терминала.
Согласно договора с банком «Южный» и выписки из Реестра – срок погашения кредита наступает в конце июля 2024 года. Но, банк уже в январе 2023 года начал обращение взыскания на часть терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Соответствующие документы были получены 17 января 2023 года. Частный нотариус незаконно произвел регистрацию прав на терминал. Произошла процедура продажи, цена части актива составила $ 4 300 000 (реальная цена по оценкам PWC – почти $ 350 000 000) и купила актив «Санолта Корм», компания из группы компаний «Санолта». На момент совершения действий нотариусом все объекты «Олимпекс Купе Интернешнл» находились под арестом согласно решению 5 января 2023 Киевского Печерского районного суда.
15 февраля 2023 года суд открыл производство в отношении «Олимпекс Купе Интернешнл» по делу о банкротстве и ввел мораторий на требования кредиторов. После моратория получение компанией «Санолта Корм» части терминала невозможно. Суд постановил вернуть актив в «Олимпекс Купе Интернешнл». Тем не менее, «Санолта Корм» идет на противоправный шаг и продает актив 10 апреля 2024 другой компании из группы «Санолта», которая была создана и присоединилась к группе в 2023 году – «Атолло Гранум». А дальше схема выглядела так: 19 апреля «Атолло Гранум» инициирует передачу части зернового терминала в ипотеку еще одной подконтрольной Грозе и Науменко компании в ипотеку на двадцать лет всего за $130 000.
Эпизод №2: Банк «Восток»
Таким же образом разворачивались события и в банке «Восток». Также Гроза и Науменко выбрали две компании среди большого количества контролируемых ними - ООО «ЗПК «Инзерноэкспорт» и ООО «Вторметэкспорт». «Вторметэкспорт» была задействована уже второй раз (была участником эпизода №1). К этим компаниям кредиторы (Argentem Creek Partners и Innovatus) не имеют требований. ООО «ЗПК «Инзерноэкспорт» и ООО «Вторметэкспорт» взяли кредит у банка «Восток». Под залог банк принял «Сухой Порт» – еще один актив «Олимпекс Купе Интернешнл». Сроком исполнения обязательств было 25 мая 2023 года. И ситуация повторяется зеркально: банк решил не ждать конца мая и начал взыскание уже в феврале 2023 года. 10 февраля «Восток» передал право требования ООО «Финансовая компания «Солюшинс Фактор»», и начался ряд передач прав, потому что далее права требования были переданы ООО «Доступные финансы», а затем одной из компаний группы «Санолта». Sunolta OU – эстонский актив группы «Санолта» покупает «Сухой Порт». События произошли за пару дней до моратория и открытия дела о банкротстве. Так же, как это происходило в банке «Южный», актив был куплен по мизерной цене – $4 700 000 (оценка PWC – $18 000 000) и актив уже находился под арестом (5 января 2023 года Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ).[2]
10 апреля 2023 «Сухой Порт» отошел компании «Зерновой Порт» (дата регистрации 23 марта 2023), которая в свою очередь является дочерней для Sonolta OU. И во время всех этих действий «Сухой Порт» находился под арестом согласно решения Печерского районного суда 27 марта 2023 года. А потом все по одному и тому же сценарию: 19 апреля «Сухой Порт» ждала передача в ипотеку компании ООО «Майд Сет», которая принадлежит Грозе и Науменко на срок двадцать лет и по мизерной цене в $78 500.
Все эпизоды о деятельности банка «Южный» и «Восток» тщательно описаны и переданы в виде жалоб в Министерство юстиции (Антирейдерская комиссия). Минюст подтвердил неправомерность действий нотариусов. Согласно решения все имущество нужно вернуть «Олимпекс Купе Интернешнл» для требований кредиторов Argentem Creek Partners и Innovatus. Компании группы «Санолта» не удовлетворились решением Министерства юстиции Украины и подали заявления об обеспечении иска в Киевский хозяйственный суд и Хозяйственный суд Одесской области.