Бахматюк, Олег Романович: відмінності між версіями

← Попереднє редагування

@@ Рядок 7: / Рядок 7: @@
 Данные = Собственник  VAB - банка. Аграрный магнат.
 }}
-[[Category:Персоны]] [[Category:Западноукраинские]]
+[[Category:Персоны]] [[Category:Банкиры]] [[Category:РосУкрЭнерго]] [[Category:Ивано-Франковские]]
 == Личное дело ==
@@ Рядок 40: / Рядок 40: @@
 == Семья ==
 Женат. Воспитывает трех дочерей и сына.
+==Связи==
+*[[Ивченко, Алексей Григорьевич|Алексей   Ивченко]], бывший глава НАК «Нефтегаз Украины»
+*[[Тимошенко, Юлия Владимировна|Юлия Тимошенко]], экс-премьер-министр  Украины
+*[[Яценюк, Арсений Петрович|Арсений Яценюк]], премьер-министр  Украины
+*[[Литвин, Владимир Михайлович|Владимир Литвин]], бывший спикер Верховной Рады Украины
+*Остап  Дармограй,  бывший руководитель компании «КГД»
+*Мария Лободина, бывшая глава отделения банка «АВАЛЬ» в Ивано-Франковске
+*[[Еремеев, Игорь Миронович|Игорь Еремеев]], народный депутат Украины
+*[[Вышиванюк, Михаил Васильевич|Михаил Вышиванюк]], экс-глава Ивано-Франковской облгосадминистрации<ref>[http://sxemy.com/people/?id=2273 Бахматюк Олег Романович / Схемы]</ref>
 == Бизнес-досье==
@@ Рядок 76: / Рядок 86: @@
 Примечательно, что с сентября-октября 2014 года сотрудники банка скрывают перед обманутыми клиентами место расположения основного офиса, рекомендуют по претензиям и жалобам обращаться к главе правления официальным письмом. При этом указывают, что правление не обязано давать какой-либо ответ клиенту.
+{{Справка|
+Содержание = В 2013 году СМИ сообщали ссылаясь на проверенных источников о том, что НБУ подозревает «VAB Банк» в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке — массовой скупке американской валюты за деньги, выделенные НБУ в целях рефинансирования. Санкции к банку-нарушителю могут применить самые жесткие, вплоть до лишения лицензии. Пока в качестве превинтивной меры стал запрет проштрафившемуся финучреждению выходить на межбанковские торги в течение одного месяца. И хотя курсовая ситуация стабилизировалась, Нацбанк не прекратил инспекторские проверки выполнения банком действующего законодательства и нормативов регулятора при валютных операциях.
+Ранее в СМИ уже появлялась информация о забастовках кассиров «VAB Банка», которые отказывались выполнять распоряжения руководства о проведении незаконных валютных операций. Работники финансового учреждения требовали специальных письменных указаний от начальства, которые сняли бы с них всю ответственность за вынужденные нарушения установленного порядка. Возможно, именно это стало причиной проведения внеплановой проверки «VAB Банка» Департаментом контроля, методологии и лицензирования валютных операций. В результате данной проверки установлено, что только за сентябрь 2012 года через центральное отделение кредитного учреждения было продано наличной валюты на общую сумму более 42 миллионов долларов, что в 10 раз превышает объем валюты, купленной им у физлиц за этот же период.
+Курс продажи доллара США в «VAB Банке» действительно один из самых привлекательных на валютном рынке. Но при этом на просьбу приобрести крупную сумму ответ кассиров всегда один — валюты для продажи в количестве больше чем 200 долларов нет. Как выяснилось при проверке, практически вся валюта банка ежедневно скупается одинаковыми суммами под одни и те же копии паспортов. Часто — даже в отсутствие самих клиентов.
+Камеры наблюдения зафиксировали, как отдельные лица беспрепятственно покупали валюту на сумму до 100 тыс. долларов «в одни руки», а кассиры, чтобы скрыть явные нарушения, разбивали такие продажи на более мелкие транзакции по подложным документам, при этом собственноручно подписывая все квитанции.
+Объем продажи наличных долларов доходил до 2 млн в день. Все операции проводились двумя кассирами в краткий промежуток времени: 1–2 минуты между транзакциями, а иногда и по несколько транзакций в минуту. Часто идентификация физлиц при проведении валютных операций вообще не проводилась, валюта продавалась по копиям паспортов подставных лиц, паспортные данные указывались неверно, а квитанции о проведении сделки часто и вовсе не выдавались.
+При этом «VAB Банк» в своей отчетности показывает убыток от проведения валютных операций на сумму более 60 миллионов гривен. Точно установить объемы покупки и продажи валюты в отделениях «VAB Банка» комиссии Нацбанка так и не удалось, поскольку записи в реестре проданной иностранной валюты кардинально отличались от реальных операций, зафиксированных камерами видеонаблюдения. При этом сами видеозаписи были предоставлены не в полном объеме, а часть из них была попросту смонтирована из видеокадров, отснятых в другие дни.
+Исходя из этого, можно предположить, что реальные нарушения, которые пытается скрыть руководство «VAB Банка», намного серьезнее. Впрочем, даже зафиксированных нарушений уже достаточно, чтобы НБУ принял самые решительные меры против спекулянтов — вплоть до лишения банка лицензии. Подобные махинации со стороны коммерческих банков искусственно создают серьезное напряжение на наличном рынке, что в свою очередь дестабилизирует обменный курс национальной валюты. Так же есть отзывы физических лиц-клиентов о невыплатах депозитов и о проблямах снятия наличных в банкоматах «VAB Банка».<ref>[http://bankisk.info/?p=2607&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8znpRNJvJdRV7xz9WIEcAKxC6QkOJqanmuAf-dwb6caAiIo8P8HAQ НБУ подозревает VAB Банк в спекуляционном сговоре на межбанковском рынке]</ref>}}
+==Публикации в СМИ==
+===Финансовый гений Олега Бахматюка===
+Бахматюка в бизнес привел Валерий Новиков, родственник и криминальный авторитет. Первые большие деньги О. Бахматюк заработал на невозвратах кредитов банку "Аваль", а также на схемах по фиктивному возмещению НДС для структур И.Еремеева.- kartina-ua.info
+===Операция «Газификация»===
+Олег Бахматюк и Алексей Ивченко украли  у государства 410 млн.грн.  Олег Бахматюк обеспечивал реализацию криминальной схемы через  фиктивные строительные фирмы,  свой банк  «Финансовая инициатива» и предприятие  «Станиславская торговая компания» - Вголос
+===Как «помаранчевые» менеджеры Майдан газифицировали===
+Алексей Ивченко и  его  соратник - коллекционер облгазов Олег Бахматюк  присвоили 410 миллионов гривен государственных денег.  А запланированная   газификация 177 населенных пунктов пяти западноукраинских областей проводилась за  счет жителей, спонсоров или  совсем не проводилась.- Комсомольская правда в Украине
+===Облгазы.(Анти)монополия===
+Олег Бахматюк откупился от уголовного преследования по факту деятельности  в НАК «Нафтогаз Украины», продав структурам  Дмитрия Фирташа контроль над  шестью облгазами.- Зеркало недели
+===За аферы Бахматюка взялась Генеральна прокуратура===
+Генеральная прокуратура  раскрыла схему  хищение одного из объектов Минтранса – здания площадью более 3-х тыс. кв.м. по адресу ул.Щорса, 7/9 в Киеве.   Олегу Бахматюку, автору  незаконных схем отчуждения недвижимости, угрожает уголовная ответственность.- infocorn.org.ua
+===Генпрокуратура Украины хочет просить Россию объявить в розыск Олега Бахматюка===
+Олег Бахматюк  уклоняется от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по обвинению  в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.- Дело
+===Бахматюк сознательно своими действиями разрушал то, что я строил 15 лет===
+Сергей Максимов, партнер Олега Бахматюка по «VAB Банк», обвиняет его в незаконных махинациях, выводе средств, развале банка. Как утверждает С. Максимов, Олег Бахматюк причастен  к подделке судебных решений и присвоению недвижимости.- Банки
+===Бахматюк сорвал «куш»===
+Хозяин «Авангарда»  не  возвращает кредиты. Олег Бахматюк не  заплатил «по счетам»  «ВТБ Банку»  и компании «Хюпо Альпе-Адриа-Лизинг» (входит в Hypo Group).  Несмотря  на наличие огромных долгов и  судебных исков по отношению к холдингу «Авангард», Олег  Бахматюк разместил  акции своей компании на Лондонской фондовой бирже.-Резонанс
+===Богатые тоже не платят===
+Структуры Олега Бахматюка  числятся   в списках недобросовестных должников.Банк «ВТБ» публично заявил о долгах  холдинга  «Авангарда» (компании «Европа‑Транс ЛТД» и «Птицефабрика «Первое Мая»), обещал уголовное преследование менеджерам и собственникам проблемных компаний. «Укрсоцбанк» за долги  отобрал  сеть торговых центров «Навигатор» у структур Олега Бахматюка.- Forbes.ua
+===Американцы подали в суд на компанию Бахматюка===
+Американские конгрессмены  начали работу над законопроектом о запрете въезда Олега Бахматюка на территорию США. Около 130 фермеров из США подали в суд на компанию «Omtron USA» Олега Бахматюка, за нарушение условий контракта.  Украинский предприниматель закрыл все заводы и объявил о банкротстве компании.-НБРУ bizjournals.com
+===Немецкие птицеводы потребовали разобраться с кредитами украинского Avangardco===
+Немецкие СМИ, среди которых авторитетный еженедельник  «Der Spiegel» и телерадиокомпания «Deutsche Welle», со ссылкой на региональную газету «Neue Osnabrücker Zeitung» сообщили, что около 1300 немецких владельцев птицеферм требуют от правительства ФРГ пояснения – почему  агрохолдинг «Avangardco» Олега Бахматюка получает государственные гарантии, не соблюдая норм ЕС на своем производстве.- Коммерсант
 {{Источники}}