Дегрик, Алена Владимировна: відмінності між версіями

Поточна версія на 17:27, 25 березня 2025

Шевцова (Дегрик) Алена Владимировна

Генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей»

Биография

Родилась 17 декабря 1987 года в Одессе.

Образование

Окончила факультет «Международного права» Киевского национального университета.

Проходила повышение квалификации в Мюнхене – в Goethe-Institut.

В 2017 году окончила магистратуру КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом психолога.

Оперативное досье

Основатель и генеральный директор юридической фирмы «LeoPartners», которая осуществляла консультации, в том числе, в области электронной коммерции. Через несколько лет зарегистрировала компанию «LeoGaming». Сейчас Алене Дегрик-Шевцовой принадлежат компании ООО «Лео Партнерс», ООО ФК «Леогейминг Пей», ООО «Айгейм» и другие.

«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць

25 березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.

Про це повідомлила пресслужба БЕБ.^[1]

У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.^[2]

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».

Источники

Сайт "ДОСЬЕ" не несет ответственности за ссылки на материалы других источников и готов к обнародованию информации с иной точкой зрения

[1] Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць

[2] НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Айбокс Банк»

[1]

[2]

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 {{Персона
 |
-ФИО = Дегрик Алена Владимировна
+ФИО =  Шевцова (Дегрик) Алена Владимировна
 |
-Фото = Дегрик Алена.jpg
+Фото =
 |
-Данные = Генеральный директор ТОВ ФК «Леогейминг Пей»
+Данные = Генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей»
 |
 Новости =
 }}
-[[Category:Персоны]] [[Category:Бизнесмены]]
-==Алена Дегрик - генеральный директор ТОВ ФК «Леогейминг Пей»==
+{{#seo:|title= Шевцова Алена}}
+{{#seo:|description= Кто такая Шевцова-Деррик Алена, биография, образование, компромат}}
+{{#seo:|url= https://dosye.info/Дегрик,_Алена_Владимировна}}
+{{#seo:|keywords= Леогейминг Пей}}
+{{#seo:|image=}}
+{{#seo:|image:alt=}}
+{{#seo:|article:tag= }}
+{{#seo:|locale=uk-UA}}
+{{#seo:|modified_time=}}
+{{#seo:|published_time=}}
+{{#seo:|site_name=https://dosye.info/}}
+{{#seo:|og:type=website}}
+[[Category:Персоны]] [[Category:Предприниматели]]
 ==Биография==
-Родилась 17 декабря 1987 года в Одессе. Окончила факультет «Международного права» Киевского национального университета. Проходила повышение квалификации в Мюнхене – в Goethe-Institut. В 2017 году окончила магистратуру КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом психолога.
+Родилась 17 декабря 1987 года в Одессе.
+===Образование===
+Окончила факультет «Международного права» Киевского национального университета.
-Является активисткой<ref>[https://lb.ua/society/2011/12/19/128759_molodie_regioni_organizovali_den.html «Молодые регионы» организовали день святого Николая в Фастове]</ref> столичного отделения движения ВМОО «Молодые регионы» ─ молодежного крыла Партии регионов, часто выступая в качестве спонсора некоторых публичных акций «Молодых регионов».
+Проходила повышение квалификации в Мюнхене – в Goethe-Institut.
-==Бизнес==
+В 2017 году окончила магистратуру КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом психолога.
-В 2006 году основала юридическую фирму «LeoPartners». Через несколько лет ее сфера интересов расширилась на электронные платежные системы, и она зарегистрировала компанию «LeoGaming», которая осуществляла платежи для онлайн-игр.
-Сейчас Алене Дегрик принадлежат компании<ref>[https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=ШЕВЦОВА+АЛЬОНА+ВОЛОДИМИРІВНА&t=4 Yocontrol. Шевцова Альона Володимирівна]</ref> ООО «Лео Партнерс», ООО ФК «Леогейминг Пей», ООО «Айгейм» и другие. В 2011 возглавляла киевскую организацию молодежного крыла Партии регионов – «Молодые регионы».<ref>[https://korrespondent.net/business/press_release/1203478-diskontnaya-karta-molodye-regiony Дисконтная карта Молодые Регионы]</ref>
+==Оперативное досье==
+Основатель и генеральный директор юридической фирмы «LeoPartners», которая осуществляла консультации, в том числе, в области электронной коммерции. Через несколько лет зарегистрировала компанию «LeoGaming». Сейчас Алене Дегрик-Шевцовой принадлежат компании ООО «Лео Партнерс», ООО ФК «Леогейминг Пей», ООО «Айгейм» и другие.
-Пара воспитывает двоих сыновей и дочь.
+===«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць===
-==Финансовое состояние==
+березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
-Согласно декларации супруга Дегрик Евгения Шевцова<ref>[https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2b9ea01-204f-4dcc-a590-7a4cd83595ca Декларация Шевцова Євгена Олександровича за 2018 рік]</ref>  за 2018 год, основные активы записаны именно на Алену Дегрик. Ей принадлежит квартира 93,4 кв.м стоимостью 1074024 грн + 62,9 кв.м стоимостью 669 975 грн, Киев, земельный участок. Также Дегрик владеет нежилыми помещениями 87,8 кв.м стоимостью 1456960 грн, жилым домом 349,7 м.2 автомобилем, Land Rover Range Rover VOGUE, 2016 г.в.
-==Семья==
+Про це повідомлила пресслужба БЕБ.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3974665-vidmivanna-milardiv-beb-zaversilo-specrozsliduvanna-sodo-vlasnici-ibox-bank-ta-ii-spilnic.html Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць]</ref>
-Муж – Евгений Шевцов, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины. В 2018 году участвовал в конкурсе на должность начальника управления организации досудебных расследований в Государственное бюро расследований. Однако не прошел отбор. В прессе писали<ref>[https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/17/7186626/ "Кукольная комиссия ГБР" пришла на заседание с готовыми результатам]</ref>, что у комиссии был заранее согласованный список победителей на должности в ГБР, где фигурировал и сам Шевцов. Как утверждают журналисты проекта «Бигус.Инфо»<ref>[https://bihus.info/zamministra-bernacka-ne-povidomila-pro-konflikt-interesiv-golosuyuchi-za-priznachennya-v-dbr Замміністра Бернацька не повідомила про конфлікт інтересів, голосуючи за призначення в ДБР]</ref>, фирма мужа члена конкурсной комиссии Натальи Бернацкой Руслана – Integrites – проводила аудит компании "Леогейминг Пей", которая принадлежит Алене Дегрик. А значит, имел место конфликт интересов.
-==Компромат==
+У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
-Алена Дегрик – фигурант нескольких расследований. В частности, СМИ выяснили<ref>[http://www.compromat.org/message_82484.htm Королева «черного банкинга» Алена Дегрик]</ref>, что ее компании причастны к платежам для запрещенных в Украине онлайн-казино. Согласно выдержке суда<ref>[https://blackmark.club/2019/02/09/moshenniki-shevtsovy-degrik-dbr-l-dnr-i-google/ Алена Шевцова (Дегрик), ДБР, «Л/ДНР», Google и аферист Сергей Кот]</ref> по делу№ 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года, компания Алены Дегрик ООО «Лео-партнерз» участвовала в переводах титульных знаков через Webmoney на оккупированные территории Украины, после чего они конвертировались в валюту, обналичивались и выводились в офшоры.
-Также есть данные<ref>[https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1062198713831686 Facebook]</ref>, что компания «ЛеоГейминг» была замешана в финансировании боевиков на Донбассе. В уголовном производстве ГПУ<ref>[http://grani.info/news/shevcov-i-degrik-korrumpirovannyj-policejskij-i-koroleva-igornogo-biznesa/ Шевцов и Дегрик: коррумпированный полицейский и королева игорного бизнеса]</ref> №42017000000002925 фигурантами выступают Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Компании ООО «Леогейминг», ООО «ФК Леогейминг пей», ООО «Пеймент солюшн» и другие, связанные с Дегрик, осуществляли посредничество между «Пари Матч» и российскими компаниями.
+Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
-Кроме того, существует связь между компаниями Дегрик и российской «Альфа-групп». Журналисты зафиксировали, как она выходит из офиса<ref name = "degrik">[https://www.facebook.com/watch/?v=269203647232256 Бони и Клайд (18+)]</ref> лотерейного оператора «М.С.Л», который имеет российские корни (владелец – «Альфа-групп»), а потому находился под санкциями СНБО.
-Еще одно расследование касается махинаций Дегрик и ее мужа Шевцова<ref>[https://blackmark.club/2018/12/30/kak-alena-degrik-notariusov-vzlamyvala-ili-troyanskij-kon-v-gbr-video/ Как Алена Дегрик нотариусов «взламывала». Или «Троянский конь» в ГБР + ВИДЕО]</ref> с ключами доступа в госреестры, с помощью которых им удалось снять арест со своего имущества.
+Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3679525-nbu-vidklikav-licenziu-ta-likviduvav-ajboks-bank.html НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Айбокс Банк»]</ref>
-==Зачистка СМИ==
+Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
-По информации СМИ<ref>[https://for-ua.com/article/1168972 Европейское издание обнаружило связь чиновника Нацполиции с «Л/ДНР»]</ref>, Евгений Шевцова и Алена Дегрик регулярно занимаются удалением негативных публикаций. Также супруги фигурировали в скандале, связанном с давлением на семью известного журналиста, президента Академии украинской прессы Валерия Иванова. Иванов заявил<ref>[https://www.unian.net/society/10542051-zhurnalist-ivanov-zayavil-o-nezakonnom-obyske-doma-svoih-roditeley.html Журналист Иванов заявил о незаконном обыске дома своих родителей]</ref>, что на него осуществляется давление из-за публикаций в Facebook-группе<ref name = "degrik"/> ACAB UA, к которому имеет отношение его сын Денис Иванов.
-Также по иску Шевцова Печерский райсуд Киева заблокировал 18 Интернет-сайтов.
 {{Источники}}
+Сайт "ДОСЬЕ" не несет ответственности за ссылки на материалы других источников и готов к обнародованию информации с иной точкой зрения