Важа Джаши Енрікович: відмінності між версіями

← Попереднє редагування

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 {{Персона
 |
-ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi)[[RU]]
+ФИО = Важа Джаши (Vaja Jhashi) [[Важа Джаши Энрикович|RU]]
 |
-Фото = Vaja Jhashi.jpg
+Фото = Vaja Jhashi 1.jpg
 |
 Данные = Російський та молдовський підприємець, генеральний директор і власник 87,5% акцій Trans-Oil Group of Companies та ряду інших компаній в Молдові, Росії, Україні та на Кіпрі.
@@ Рядок 14: / Рядок 13: @@
 {{#seo:|site_name=https://dosye.info/}}
-[[Category:Персони]]
+[[Category:Персони]] [[Category:Підприємці]]
 ==Біографія==
 Народився 12 червня 1966 року в Москві у родині дипломата з Грузії Енріко Джаши. Вищу освіту здобув в Інституті Країн Азії та Африки МГУ ім. М. В. Ломоносова на факультеті арабської філології.
@@ Рядок 34: / Рядок 33: @@
 У 2024 році Важа Джаши був [https://www.unian.ua/economics/other/argentem-creek-partners-namagayetsya-otrimati-kontrol-nad-odeskim-terminalom-na-korist-biznesmena-z-pasportom-rf-zmi-12620268.html замішаний] у спробі рейдерського захоплення одеського зернового терміналу. Після невдалої спроби та масового обурення, компанії, які контролюються підприємцем, заявили, що він ніколи не мав стосунків з РФ і не займався бізнесом там, хоча з відкритих джерел випливає інше, і очевидно, що Важа Джаши був співзасновником принаймні однієї російської компанії.
-[[Файл:Vaja Jhashi.png|400px|right]]
+[[Файл:Vaja Jhashi.png|1000px|center]]
 Крім того, за відкритими джерелами, Важа Джаши має російський ІПН (ідентифікаційний номер платника податків), що автоматично означає його статус російського податкового резидента.
 Також, з 28 березня 2023 року син Важи Джаши, Тамаз, займає посаду генерального директора іншої російської компанії - ООО "Юнистарз".
+[[Файл:Vaja Jhashi2.png|1000px|center]]
+Також відомо, що кіпрська компанія Важи Джаши під назвою "Trezeme Limited" протягом 2019-2021 років отримувала кредит від російського Міжнародного інвестиційного банку, проти якого введені санкції США.
+Більше того, зв'язки Важи Джаши з Росією значно глибші, ніж просто бізнес. Наприклад, його сестра Марина Джаши вже багато років працює в якості ведучої на російському пропагандистському каналі Russia Today.
+[[Файл:Vaja Jhashi3.png|1000px|center]]
+==Підозра у фінансуванні терористів==
+Така близькість Важи Джаши до РФ пояснює його участь у фінансуванні терористичних організацій. Служба безпеки України підозрює Важи Джаши у фінансуванні проросійських сил для успішної окупації Одеської області.
+Так, у 2023 році Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало передосудове розслідування за справою № 22023000000000306 за ознаками вчинення злочину одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:
+*Стаття 110-2. Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України,
+*Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,
+*Стаття 358. Підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.
+==Паспорти на інші імена та подвійне громадянство==
+У 2020 році президент Молдови Ігор Додон [https://point.md/ru/novosti/obschestvo/igor-dodon-podtverdil-nalichie-u-vazhi-dzhashi-vtoroi-identichnosti/ звинуватив] Важу Джаши у отриманні другого паспорта на інше ім'я, що підприємець відкинув. При цьому він також заперечує наявність російського паспорта, хоча довести його наявність через відкриті джерела не є складною задачею.
+[[Файл:Vaja Jhashi4.png|1000px|center]]
+[[Файл:Vaja Jhashi5.png|1000px|center]]
+==Зв'язки з олігархатом та мафією==
+Важа Джаши є дуже близьким соратником однієї з найбагатших і впливових осіб Молдови - Влада Плахотнюка, якого Інтерпол називає членом впливової російської злочинної групи - "Солнцевська". На Плахотнюка накладені санкції США, Канади та всіх країн Європейського Союзу.
+У 2014 році Важа Джаши почав розширення бізнесу в Румунії, де придбав маслоекстракційний завод і групу "Racova" румунського мільйонера Адріана Порумбою. Навколо цієї історії було багато скандалів та судових розглядів в Румунії, а сам Порумбоя неодноразово заявляв, що за всім цим стоїть сам Влад Плахотнюк.
+Джаши і Плахотнюк пов'язані як у бізнесі, так і в особистому житті. Так, після свого втечі з Молдови у 2020 році, Плахотнюк жив у Маямі на віллі саме у Важи Джаши.
+Екс-заступник голови департаменту економічної безпеки МВС РФ Дмитро Целяков [https://pasmi.ru/archive/229193/ звинувачував] Важу Джаши у незаконних фінансових операціях, пов'язаних з грузинською, російською та молдавською мафією на території РФ.
+==Корупційні схеми в Молдові==
+При такому рівні токсичності, Важа Джаши продовжує отримувати великі пільги від держави в Молдові. Так, у лютому 2023 року Cutia Neagră Plus провела розслідування, під час якого виявила податкові пільги, якими користуються резиденти Міжнародного вільного порту Джурджулешть. Основним бенефіціаром порту є компанії групи Trans-Oil.
+Протягом 2018-2022 років 4 компанії групи Trans-Oil сплатили до державного бюджету 291 млн леїв у вигляді зборів та податків. Протягом цього ж періоду вони отримали компенсацію ПДВ на загальну суму 1,05 млрд леїв.