Дегрик, Алена Владимировна: відмінності між версіями

← Попереднє редагування

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 {{Персона
 |
-ФИО = Дегрик Алена Владимировна
+ФИО =  Шевцова (Дегрик) Алена Владимировна
 |
 Фото =
@@ Рядок 9: / Рядок 9: @@
 Новости =
 }}
+{{#seo:|title= Шевцова Алена}}
+{{#seo:|description= Кто такая Шевцова-Деррик Алена, биография, образование, компромат}}
+{{#seo:|url= https://dosye.info/Дегрик,_Алена_Владимировна}}
+{{#seo:|keywords= Леогейминг Пей}}
+{{#seo:|image=}}
+{{#seo:|image:alt=}}
+{{#seo:|article:tag= }}
+{{#seo:|locale=uk-UA}}
+{{#seo:|modified_time=}}
+{{#seo:|published_time=}}
+{{#seo:|site_name=https://dosye.info/}}
+{{#seo:|og:type=website}}
 [[Category:Персоны]] [[Category:Предприниматели]]
-==Алена Дегрик - генеральный директор ООО ФК «Леогейминг Пей»==
+==Биография==
+Родилась 17 декабря 1987 года в Одессе.
+===Образование===
+Окончила факультет «Международного права» Киевского национального университета.
+Проходила повышение квалификации в Мюнхене – в Goethe-Institut.
+В 2017 году окончила магистратуру КНУ им. Т. Шевченко, получив диплом психолога.
+==Оперативное досье==
+Основатель и генеральный директор юридической фирмы «LeoPartners», которая осуществляла консультации, в том числе, в области электронной коммерции. Через несколько лет зарегистрировала компанию «LeoGaming». Сейчас Алене Дегрик-Шевцовой принадлежат компании ООО «Лео Партнерс», ООО ФК «Леогейминг Пей», ООО «Айгейм» и другие.
+===«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць===
+березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
+Про це повідомлила пресслужба БЕБ.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3974665-vidmivanna-milardiv-beb-zaversilo-specrozsliduvanna-sodo-vlasnici-ibox-bank-ta-ii-spilnic.html Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць]</ref>
+У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
+Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
+Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3679525-nbu-vidklikav-licenziu-ta-likviduvav-ajboks-bank.html НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Айбокс Банк»]</ref>
+Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
 {{Источники}}
 Сайт "ДОСЬЕ" не несет ответственности за ссылки на материалы других источников и готов к обнародованию информации с иной точкой зрения