ДОСЬЄ

Дегрик, Алена Владимировна: відмінності між версіями

← Попереднє редагування
Немає опису редагування
 
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача)
Рядок 9: Рядок 9:
Новости =
Новости =
}}
}}
{{#seo:|title= Шевцова Алена}}
{{#seo:|description= Кто такая Шевцова-Деррик Алена, биография, образование, компромат}}
{{#seo:|url= https://dosye.info/Дегрик,_Алена_Владимировна}}
{{#seo:|keywords= Леогейминг Пей}}
{{#seo:|image=}}
{{#seo:|image:alt=}}
{{#seo:|article:tag= }}
{{#seo:|locale=uk-UA}}
{{#seo:|modified_time=}}
{{#seo:|published_time=}}
{{#seo:|site_name=https://dosye.info/}}
{{#seo:|og:type=website}}
[[Category:Персоны]] [[Category:Предприниматели]]
[[Category:Персоны]] [[Category:Предприниматели]]


Рядок 28: Рядок 41:
25 березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
25 березня 2005 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.


Про це повідомлила пресслужба БЕБ.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3974665-vidmivanna-milardiv-beb-zaversilo-specrozsliduvanna-sodo-vlasnici-ibox-bank-ta-ii-spilnic.html «Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць]</ref
Про це повідомлила пресслужба БЕБ.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3974665-vidmivanna-milardiv-beb-zaversilo-specrozsliduvanna-sodo-vlasnici-ibox-bank-ta-ii-spilnic.html Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць]</ref>
 
"Наразі підозрюваних викликають до ТУ БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у порядку визначеному ст. 290 КПК України", - йдеться у повідомленні.


У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
У пресслужбі зазначають, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Рядок 36: Рядок 47:
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.


Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
Повідомляється, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3679525-nbu-vidklikav-licenziu-ta-likviduvav-ajboks-bank.html НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Айбокс Банк»]</ref>


Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
Отримано з https://dosye.info/Дегрик,_Алена_Владимировна