27 946
редагувань
Сергей Гроза: відмінності між версіями
→Криминал
Colonel (обговорення | внесок) |
Colonel (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 47: | Рядок 47: | ||
* 12 февраля 2007 года прокуратурой Печерского района г. Киева было возбуждено уголовное дело № 56-1461 в отношении частного предпринимателя-физлица Грозы Сергея Николаевича, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. В ходе судебного следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде (применена 02.04.2007) и как обеспечение исполнения такого действия – экстрадиция из страны пребывания – Франции. 11.04.2008 года в Национальное центральное бюро Интерпола пришел запрос Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева № 3133/9/26-06/30 об оглашении Сергея Грозы в международный розыск. | * 12 февраля 2007 года прокуратурой Печерского района г. Киева было возбуждено уголовное дело № 56-1461 в отношении частного предпринимателя-физлица Грозы Сергея Николаевича, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. В ходе судебного следствия подозреваемый подписал подписку о невыезде (применена 02.04.2007) и как обеспечение исполнения такого действия – экстрадиция из страны пребывания – Франции. 11.04.2008 года в Национальное центральное бюро Интерпола пришел запрос Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева № 3133/9/26-06/30 об оглашении Сергея Грозы в международный розыск. | ||
* | * | ||
19 мая 2008 года Сергей Гроза был задержан правоохранительными органами Франции с целью последующей экстрадиции в Украину. Гроза был доставлен в Украину, но уголовное дело против него вскоре было закрыто. | |||
* | * | ||
* Одесский зерноперевалочный комплекс «Олимпекс купе Интернешнл», который возглавляет Гроза Сергей, стал участником уголовного производства. Компании инкриминировался незаконный экспорт зерновых. «Олимпекс купе Интернешнл» благодаря кредитным деньгам отстроила и ввела в эксплуатацию очередную часть комплекса по перевалке зерна. После запуска производства выясняются такие детали: конечными бенефициарами компании (по бумагам) проходят граждане Кипра – Грегориу Андреаса и Елена Фотиу, но по данным СМИ, на самом деле компания полностью управляется Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Было открыто уголовное производство № 42017000000001712 по девяти статьям УКК, в том числе статья 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ст. 255 – создание преступной организации и ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. Следователи установили, что зерновые культуры, которые экспортировались предприятиями-резидентами, завозились для дальнейшей перевалки на морские суда в адрес целой группы иностранных компаний, преимущественно зарегистрированных в Чехии и Великобритании, на портовый зерновой терминал ООО «Олимпекс купе Интернейшнл». | * Одесский зерноперевалочный комплекс «Олимпекс купе Интернешнл», который возглавляет Гроза Сергей, стал участником уголовного производства. Компании инкриминировался незаконный экспорт зерновых. «Олимпекс купе Интернешнл» благодаря кредитным деньгам отстроила и ввела в эксплуатацию очередную часть комплекса по перевалке зерна. После запуска производства выясняются такие детали: конечными бенефициарами компании (по бумагам) проходят граждане Кипра – Грегориу Андреаса и Елена Фотиу, но по данным СМИ, на самом деле компания полностью управляется Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Было открыто уголовное производство № 42017000000001712 по девяти статьям УКК, в том числе статья 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ст. 255 – создание преступной организации и ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. Следователи установили, что зерновые культуры, которые экспортировались предприятиями-резидентами, завозились для дальнейшей перевалки на морские суда в адрес целой группы иностранных компаний, преимущественно зарегистрированных в Чехии и Великобритании, на портовый зерновой терминал ООО «Олимпекс купе Интернейшнл». | ||